Trader z Chicago zapłaci 377 tys. USD za oszustwa na rynku forex
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że sąd w stanie Illinois wydał stały zakaz prowadzenia działalności w sprawie przeciwko traderowi z Chicago i jego firmie za oszustwa na rynkach forex i towarowym.
Pozwanymi w sprawie byli Dro Kholamian z Barrington w stanie Illinois i jego firma Blue Star Trading, LLC (Blue Star) z siedzibą w Park Ridge w stanie Illinois. Wydany zakaz stanowi rozstrzygnięcie pozwu złożonego przez CFTC 30 listopada 2018. Regulator zarzucił w nim oszustwo polegające na nakłanianiu do inwestycji, sprzeniewierzeniu funduszy klienta i braku rejestracji w CFTC jako doradca ds. obrotu towarowego.
W uzasadnieniu do wydanej decyzji sąd stwierdził, że w okresie od stycznia 2013 do listopada 2018 oskarżony i jego firma przyjęli od klientów 995 000 USD na transakcje na rynkach kontraktów terminowych i forex za pośrednictwem rachunków zarządzanych przez Kholamiana i Blue Star.
CFTC z kolejnym sukcesem w walce z oszustami
Kholamian pozyskiwał klientów korzystając z przynależności do kościoła ormiańskiego i poprzez kontakty towarzyskie z osobami pochodzenia ormiańskiego. Pozwany zwrócił klientom 768 000 USD i ukradł 227 000 USD, wykorzystując te fundusze do zapłacenia innym klientom w sposób przypominający schemat działania piramidy finansowej, a także do pokrycia własnych wydatków osobistych i biznesowych. Oprócz zwrotu skradzionych 227 000 USD Kholamian i Blue Star muszą zapłacić grzywnę w wysokości 150 000 USD.
Niedawno CFTC wniosła powództwo cywilne w celu postawienia zarzutów czterem operatorom za prowadzenie piramidy finansowej opartej na bitcoinie o wartości 44 mln USD. Dwayne Golden z Florydy, Jatin Patel z Indii, Marquis Egerton z Północnej Karoliny i Gregory Aggesen z Nowego Jorku zostali oskarżeni o oszustwo, nieuczciwe nakłanianie do zainwestowania ponad 44 mln USD i sprzeniewierzenie środków o dużej wartości. Ponadto Golden, Patel i Egerton są oskarżeni o wyłudzenie bitcoinów o wartości ponad 23 mln USD za pośrednictwem stron internetowych Empowercoin i Ecoinplus.
