Ukraina: broker Just2Trade oskarżony o oszustwo – 6 zatrzymanych
Na stronie ukraińskiej policji ujawniono szczegóły operacji przeciwko „oszukańczej piramidzie finansowej” Just2Trade. 6 członków grupy miało okradać inwestorów pod pretekstem kupowania papierów wartościowych.
Just2Trade działało na Ukrainie bez żadnych wymaganych zezwoleń i licencji. Policja miała zidentyfikować podejrzanych w sprawie oraz ofiary nielegalnego biznesu.
Organizatorem przestępstwa był obywatel Federacji Rosyjskiej, który miał wspólników na Ukrainie. Kierownik, księgowy i menadżerowie, zgodnie z rozłożonymi rolami, zachęcali obywateli do inwestowania pieniędzy w papiery wartościowe poprzez tworzenie „kont osobistych” na swoich stronach internetowych i obiecali stały wzrost akcji i wzrost zysków. Grupa przestępcza składała się z sześciu osób w wieku od 25 do 45 lat. – powiedział szef kijowskiej policji Andrij Kryszczenko.
Cypryjska spółka czy klon legalnej firmy?
Według informacji ze strony CySEC, Just2Trade jest brokerem posiadającym cypryjską licencję. który korzysta z 5 zatwierdzonych domen internetowych: just2trade.online, finam.eu, J2TX.com, J2t.com, j2t.exchange.
Jednocześnie na początku lutego, na liście ostrzeżeń CySEC pojawiła się spółka o identycznej nazwie, posługująca się domeną: just2trade.live. Ukraińska policja nie precyzuje, czy zatrzymania miały związek z licencjonowaną firmą, czy też z jej klonem. Przy wchodzeniu na fałszywą stronę Just2Trade, pojawia się komunikat z ostrzeżeniem o wprowadzaniu w błąd, jednak sama witryna jest już nieaktywna.
Z uwagi na brak informacji na temat cofnięcia licencji lub akcji przeciwko Just2Trade na Cyprze, można założyć, że najprawdopodobniej przedmiotem działań ukraińskiej policji był nieuczciwy broker, który podszywał się pod legalną spółkę.
Jeżeli pojawią się jednak nowe informacje lub ustalenia, zaktualizujemy ten wątek.
Policja apeluje do ofiar
Policja zwróciła się do obywateli, będących ofiarami Just2Trade lub świadkami w sprawie, żeby kontaktowali się z nią pod specjalną linią 102 lub numerami 0933798814, 0669932484. Nie podano oddzielnych kanałów kontaktowych dla zagranicznych poszkodowanych ani informacji czy osoby takie znalazły się w gronie okradzionych inwestorów.
Źródło grafiki: npu.gov.ua
