Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker
W zeszły piątek ukraińska policja ogłosiła, że rozbiła grupę przestępczą, która pod postacią firm brokerskich Trade12 oraz HQBroker defraudowała pieniądze klientów. Według raportu policyjnego, brokerzy mieli biura w Kijowie, Charkowie, Dnipro, Zaporożu, Mariupolu i regionie Dniepropietrowska.
Tamtejsza policja przeprowadziła w sumie 26 operacji w biurach i nieruchomościach należących do przestępców. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 200 telefonów, sprzęt komputerowy i inne urządzenia służące do przechowywania danych. Oprócz powyższych, stwierdzono również, że znaleziono dokumenty potwierdzające kryminalny charakter działalności grupy – znajdują się w nich kontrole handlowców, faktury, zapisy dotyczące transferów i dane klientów. Policja aresztowała łącznie dziewięciu podejrzanych. W swoim raporcie władze ukraińskie stwierdziły, że grupą kierował 34-latek z Kijowa.
Grupa prowadziła dwie strony internetowe, jedną o nazwie Trade12, a drugą o nazwie HQBroker. Oba serwisy są nadal otwarte, ponieważ dochodzenie i cała sprawa nadal jest w toku. Na swoich stronach internetowych obie firmy twierdziły, że znajdują się na Wyspach Marshalla. Policja oświadczyła, że oszuści używali pięciu różnych firm, aby ukryć swoją działalność przed organami ścigania. Korzystali również ze specjalnego oprogramowania, aby włamywać się do komputerów swoich ofiar i przejmować nad nimi kontrolę. Dodatkowo, ze śledztwa wynika, że oszuści nie wykonywali praktycznie żadnych ruchów na rynku – po prostu zabierali depozyty swoich klientów.
Ostrzegaliśmy przed oboma firmami jakiś czasu temu, zarówno HQBroker jak i Trade12 znajdowały się na liście ostrzeżeń FCA.
