UTrade zarobił $27 mln dzięki oszustwom
Na rynku izraelskim powstał ważny precedens, gdzie po raz pierwszy organ regulacyjny zalecił karne oskarżenia przeciwko byłemu brokerowi Forex. Prof. Shmuel Hauser, prezes Israel Securities Authority (ISA), polecił składanie oskarżeń przeciwko zaangażowanym stronom w celu przyspieszenia postępowania wyjaśniającego w sprawach UTrade i Avmil Talmor.
ISA twierdzi, że dochodzenie wykazało wystarczające dowody przestępstw, w tym oszustwa, fałszowanie dokumentów, pranie brudnych pieniędzy, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi bez licencji, utrudnianie śledztwa i inne.
Jest to poważna i złożona sprawa, w której wielu podejrzanych działało w wielkim wyrafinowaniu, zamaskowując ogromną nieuczciwą działalność, która trwała kilka lat i poważnie szkodziła setkom klientów, w Izraelu i na całym świecie. Od 2012 do 2015 roku firma UTrade zażądała 27 milionów dolarów z 604 klientów izraelskich. Zostało to zrobione przez wprowadzających w błąd inwestorów z fałszywymi prezentacjami, fałszerstwami oraz agresywną i manipulacyjną kampanią marketingową – stwierdziła ISA.
Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami dochodzenia Aviv Talmor wykorzystywał dziesiątki milionów z funduszy klientów na swoje cele osobiste, w tym inne jego firmy.
Ponadto ISA twierdzi, że Aviv Talmor wraz z menedżerami i pracownikami firmy działał świadomie w celu utrudnienia śledztwa i ukrywania obciążających go dowodów.
