Założyciele OneCoin z zarzutami przywłaszczenia 4 mld USD
FBI aresztowało organizatorów międzynarodowej piramidy finansowej związanej z kryptowalutą OneCoin. Konstantin Ignatov, jego siostra Ruja oraz współpracownicy zostali oskarżeni o „oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy”.
OneCoin został stworzony w 2014 roku przez bułgarską bizneswoman, Ruję Ignatovą. Ignatova przewodziła firmie odpowiedzialnej za OneCoina do 2017 roku, kiedy zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Stery przejął wówczas jej brat, Konstantin.
W 2016 roku funkcjonariusze policji w Chinach i Indiach wszczęli dochodzenie w sprawie podmiotu zarządzanego przez rodzeństwo Ignatovów. Kilka międzynarodowych organów nadzoru finansowego wydało też ostrzeżenia przed korzystaniem z OneCoin i powiązanymi usługami.
Jak działała piramida OneCoin?
Dotychczas OneCoin funkcjonowała jako wielopoziomowa sieć, w której ponad 3 mln ludzi na całym świecie otrzymywało prowizje za kupowanie kryptowaluty i zdobywanie nowych członków społeczności.
Piramida działała w Europie i Azji przez ponad 2 lata i zarobiła wiele milionów dolarów, zanim organy regulacyjne różnych krajów dostrzegły podejrzane nieścisłości w funkcjonowaniu przedsięwzięcia.
W 2017 roku rząd Kazachstanu zabrał licencję firmie Ignatovów, określając ją mianem typowej piramidy finansowej, bazującej na nowoczesnej platformie kryptowalutowej.
Konstantin i Ruja Ignatovovie, wraz ze współpracownikami, zostali zatrzymani na początku marca 2019 roku przez FBI. Postawiono im zarzut przywłaszczenia ponad 4 mld USD.
