Le couple s’est fait passer pour un investisseur expérimenté pendant sept ans. Ils ont escroqué 3,9 millions de dollars à des amis.
Un couple de Néo-Zélandais a admis avoir participé à une escroquerie dans laquelle 55 investisseurs de la communauté locale ont perdu plusieurs millions de dollars depuis 2014.
Un couple néo-zélandais a monté un système financier pyramidal en exploitant le manque de connaissances des investisseurs
Lundi, Aroha Awhinanui Tuira a comparu devant la Haute Cour de Christchurch, où elle a plaidé coupable de deux chefs d’accusation de fraude. Auparavant, la même déclaration avait été faite par son mari, Thomas Alexander Kokouri Tuira, connu sous le nom d' »Alex ».
La cible des criminels était la communauté locale maorie (Māori), à laquelle ils se présentaient comme des investisseurs professionnels expérimentés, promettant des rendements élevés sur leurs investissements. En réalité, il s’agissait d’un système financier pyramidal typique, un type d’escroquerie qui repose sur un flux constant de nouvelles victimes. Tout d’abord, les escrocs promettent à leurs premiers clients des rendements élevés et irréalistes (souvent sans risque). Cependant, l’argent collecté n’est pas investi : les propriétaires de la pyramide l’utilisent pour couvrir leurs dépenses personnelles et rechercher d’autres « investisseurs » (dans ce cas, les clients se sont vu promettre d’investir leur argent dans l’immobilier, y compris dans un stade).
Lorsque de nouveaux participants déposent leurs fonds, ceux-ci vont en premier lieu aux investisseurs précédents. Cela crée l’illusion d’un investissement légitime et rentable, ce qui encourage de nouvelles personnes à se joindre à la pyramide. Lorsqu’il n’y a plus assez de participants, la pyramide commence à s’effondrer.
Les auteurs néo-zélandais ont intentionnellement établi des relations étroites avec des personnes ayant très peu d’expérience des marchés financiers, prétendant faire partie de l’élite finsnow, entourant des célébrités telles que Robert Kiyosaki et la légende de la NBA Michael Jordan, et gérant une entreprise de 20 millions de dollars. Ils ont ainsi réussi, sur une période de sept ans, à escroquer l’équivalent d’environ 3,9 millions de dollars à 55 personnes. Certaines de ces personnes étaient leurs connaissances depuis des décennies.
Selon les conclusions des enquêteurs, le couple a frauduleusement effectué 104 transactions financières entre mai 2014 et mai 2021. La sentence contre les deux accusés est attendue le 7 novembre 2025.
