Avis les plus recherchés
XTBTrade NationSaxo BanqueeToro
En tête du classement9,0sur 10
PLENFR

Liste publique d’avertissements de la KNF — 552 sociétés

Sociétés signalées au parquet par l’autorité polonaise (KNF) pour suspicion d’infraction — liste au 08.11.2026. Nous omettons 120 entrées concernant des particuliers (liste complète sur knf.gov.pl). Une inscription n’est pas une condamnation, mais un signal d’alerte sérieux. Noms et détails en polonais, tels que publiés par la KNF. Liste officielle sur knf.gov.pl ↗

Recherche dans les noms et domaines de toutes les listes.

Art. 171 de la loi bancaire 90

collecte de dépôts et autres activités bancaires sans agrément de la KNF

  1. „Bank Gospodarczy" prowadzący działalność poprzez platformy home.gospodarczyb.com oraz home.gospodarczybk.com.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  3. 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  4. 1. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000510690
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)
    Décisions
    Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  5. 2. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000510690
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  6. ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  7. ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  8. Aforti Finance SA
    Identifiant
    KRS 0000436229 NIP 5252540891 REGON 146346308
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  9. Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0000371362
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  10. Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
    Identifiant
    KRS 0000750733
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  11. Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000416988
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  12. Apex Fin. Bank z wykorzystaniem strony internetowej apexfinbgw.sbs
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  13. Ascot Finance SA
    Identifiant
    KRS 0000620545
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  14. Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.
    Identifiant
    KRS 0000793021
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. w art. 171 ust. 1 Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  15. Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  16. Aurum Neo-Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0001117211
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  17. Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  18. Bank Gorzów SA
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  19. Bevas Bank Limited Polska S.A. (bevas-pl.com/)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  20. Bon Belweder sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000628950
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  21. Capital Direct sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000461607
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  22. Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/
    Identifiant
    KRS 0000525329
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
    Décisions
    24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  23. CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.)
    Identifiant
    KRS 0000834976
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  24. CK Money sp. z o. o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o. o.)
    Identifiant
    KRS 0000607348
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  25. Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  26. Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
    Identifiant
    KRS 0000479887
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Legnicy
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  27. Credit Royal sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000428199
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  28. Dawid Z.
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku 24 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  29. Dom Finansowo-Inwestycyjny Filar sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000521795
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  30. Dziesiątka Finanse SA (obecnie: Elektronika Rent SA)
    Identifiant
    KRS 0001022551
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  31. Elit Group Bank
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  32. Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000699819
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  33. Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  34. Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach)
    Décisions
    Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 22 kwietnia 2026 roku wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  35. Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  36. Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
    Identifiant
    KRS 0000266634
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  37. Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  38. FK sp. z o. o.
    Identifiant
    KRS 0000667716
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Lublinie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  39. For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  40. Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Tarnowie
    Décisions
    29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  41. FSM Polska sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000242904
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  42. Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)
    Identifiant
    KRS 0000831875
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  43. Fundusz Korona sp. z o. o.
    Identifiant
    KRS 0000598040
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Lublinie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  44. Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  45. Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  46. Gates Investment Bank Plc (www.gatesib.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  47. Getin Premium Bank (GPB Bank) działający poprzez stronę internetową www.gpbbank.pl
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  48. Helix Capital Investments Ltd
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Kielcach
    Décisions
    12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  49. Holsmal Bank
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  50. http://lokaty-inwestycje.com.pl/
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów)
    Décisions
    30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  51. IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
    Identifiant
    KRS 0000930300
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  52. Intellect Bank, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://bi-internetowe.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  53. Janvest Capital 4 sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000803545
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Toruniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  54. Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach
    Identifiant
    KRS 0000196754
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  55. Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
    Identifiant
    KRS 0000533328
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  56. Lumin Trust Bank
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  57. Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000581414
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  58. Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000598990
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  59. MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    16 marca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  60. MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  61. Miceolution
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  62. Millerm Finansow
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  63. Mizar Profit
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  64. Mobilnej Polska Banku SA – mpbo2.pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ
    Décisions
    Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie wydała 28 maja 2026 roku postanowienia o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  65. MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
    Identifiant
    KRS 0000382534
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  66. niezidentyfikowane osoby działające za pośrednictwem stron: www.kredyty-bank.pl oraz www.kredytybank.com
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  67. Opole Bank Poland
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  68. P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”)
    Identifiant
    NIP 6462494850
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  69. Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000351038
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  70. Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  71. Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
    Identifiant
    KRS 0000293981
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  72. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000293707
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  73. Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000482872
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Okręgowy w Sosnowcu w dniu 20 września 2024 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  74. Prime Capital Credit Union Investment Bank z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  75. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
    Identifiant
    KRS 0000383409
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  76. Provema Capital sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000806971
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  77. Provema sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000540323
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  78. Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  79. Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  80. Robert S.
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Tychach
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  81. Slovenské podielové družstvo ROD z siedzibą w Bratysławie (w skład którego wchodzi Národná Banka SPDR, tł. Narodowy Bank SPDR) oraz niezidentyfikowane osoby działające pod nazwą „Złota Wielka Polska PL” i „Złota Wielka Polska”
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  82. SouthBanco - www.southbanco.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  83. Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
    Identifiant
    KRS 0000390667
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  84. SVV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (BTCbank, www.btcbank.pl)
    Identifiant
    KRS 0000972216
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  85. The Reserve Bank of Poland
    Parquet
    Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie
    Décisions
    2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  86. Uinvest LLC
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  87. Wolbórz Bank Polska (wolborzb.com.pl)
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  88. Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000618128
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  89. Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)
    Identifiant
    KRS 0000375840
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  90. Zen Bank SA
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 178 de la loi sur la négociation d’instruments financiers 343

négociation d’instruments financiers sans agrément — dont courtiers forex et CFD non agréés

  1. „Altavics Group” działający przez stronę altavicsgroup.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. „Capital Systematics” działający przez stronę cap-crm.org
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 30 grudnia 2025 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 19 grudnia 2025 roku. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  3. „Everest Group” wykonujący działalność z wykorzystaniem strony internetowej everst.eu
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 23 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  4. „Fanconic Group” działający z wykorzystaniem strony internetowej fanconicgroup.com
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  5. „Quomarkets” – podmiot działający poprzez stronę quomarkets.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  6. 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
  7. 1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl) 2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
  8. 1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd 2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited 3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD 4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com 5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  9. 1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com 2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  10. 24xforex.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  11. ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  12. ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  13. Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000300210
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  14. AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
    Identifiant
    KRS 0000610406
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  15. Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    19 grudnia 2024 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  16. Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  17. Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  18. Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  19. Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  20. Ambersgate Global prowadzący działalność za pośrednictwem stron www.ambersgate-global.digital, www.ambersgate-global.org, www.ambersgateglobal.net, www.ambersgate.global, www.ambersgate.net, www.ambersgate-global.ltd i www.amersgate.ltd
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  21. Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  22. Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  23. Andrzej P.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  24. Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 16 października 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów z 19 czerwca 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów o umorzeniu dochodzenia z 19 czerwca 2024 roku jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  25. Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  26. Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000467068
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  27. Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  28. Atlantic Comium działający przez stronę atlanticcomium.org oraz atlantic-comium.tech
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  29. Aventis Capital Trading
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  30. Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową bbi-lmtd.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  31. Bamboozle Group LTD, prowadzący działalność poprzez platformę internetową celineinvest.pro
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  32. Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała 9 marca 2026 roku postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  33. Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    22 czerwca 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 marca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  34. BeAlgo działający za pośrednictwem platformy bealgo.com oraz AlgoTechs działający za pośrednictwem platformy algotechs.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  35. Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex – https://irotradex.com/)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  36. Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  37. Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA
    Identifiant
    KRS 0000305178
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  38. Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000491536
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  39. Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000472547
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  40. Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  41. Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  42. Bogusława S.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  43. Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  44. Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  45. Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000663054
    Parquet
    Prokuratura Krajowa
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  46. C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000505547
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  47. Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co)
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    11 lutego 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  48. CBS Market działający poprzez platformę https://cbsmarket.co/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 15 września 2025 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie z 3 lipca 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  49. Cbtrex działający poprzez stronę www.cbtrex.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  50. Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0000529535
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  51. Cezary K.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 11 września 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  52. CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  53. cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  54. CFG Polska sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000715304
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie 17 września 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  55. Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000696427
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  56. Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
    Identifiant
    KRS 0000545586
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  57. Comfort Capital sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000363926
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  58. Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  59. Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  60. Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  61. Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000459334
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  62. Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000249524
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  63. Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce
    Identifiant
    KRS 0000550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce)
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  64. CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000632270
    Parquet
    Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  65. Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl
    Identifiant
    KRS 0000621124
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  66. Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  67. Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  68. Dariusz S.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  69. Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  70. Domking Capital Ltd działalność prowadzona poprzez strony www.domkingcapitalltd.com i www.domking-capital.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie 7 listopada 2025 roku zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z 4 listopada 2025 roku. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  71. Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  72. Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  73. Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 30 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie z 28 czerwca 2023 roku o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  74. ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  75. Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  76. Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  77. Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000485342
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  78. eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  79. Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000542997
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  80. Fidelis Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000718172
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  81. Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej, zatwierdzone 15 grudnia 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  82. Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  83. Finberg Group Corp oraz Finberg Group PLC, działające za pośrednictwem platformy Finberg Group pod adresem www.finberggroup.ltd
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  84. Fincloud (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.fincloud.center)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  85. Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  86. First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000414295
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    4 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2023 roku warunkowo umarzający postępowanie. 24 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał kolejny wyrok warunkowo umarzający postępowanie.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  87. Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000697169
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  88. Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000499662
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  89. Forex Network sp. z o.o. (obecnie NXF sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0000571865
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  90. Forex Network sp. z o.o. Sp. k. (obecnie NXF sp. z o.o. sp. k.)
    Identifiant
    KRS 0000573801
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  91. Forex TB Ltd. (www.patronfx.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  92. FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 11 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów postanowienie z 26 maja 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  93. Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  94. Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
  95. Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi
    Identifiant
    KRS 0000729257
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
  96. Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi
    Identifiant
    KRS 0000719643
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
  97. FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie
    Identifiant
    NIP 5482686807
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  98. Future Invest Limited
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  99. FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  100. FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  101. Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    16 sierpnia 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 16 czerwca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  102. Gaweł K.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  103. GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  104. GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  105. General Trading Company prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej cfd.general-trading-company.io
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  106. Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0000455245
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  107. GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000466373
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  108. GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Krakowie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  109. GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  110. Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 869136
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  111. Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
    Identifiant
    KRS 0000726013
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r. o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  112. Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000345746
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  113. Good Investments LTD; Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange)
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 18 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 października 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  114. Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
    Identifiant
    KRS 0000533835
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  115. Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  116. Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000571985
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  117. Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000629979
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  118. Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  119. GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
    Identifiant
    KRS 0000589194
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  120. GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Łodzi
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  121. Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach oraz Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach
    Identifiant
    NIP 8731247021 KRS 0000721569
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  122. Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0000608646
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  123. Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    25 stycznia 2024 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  124. Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie
    Identifiant
    NIP 6771668064
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  125. Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com)
    Identifiant
    podmiot nie są zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  126. HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  127. http://www.binarino.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  128. https://www.marketcfd.com/
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  129. Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 000026052
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  130. Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000723170
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  131. Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszaw - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  132. IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading) 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market) 19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon) 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group) 5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  133. IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000573293
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  134. Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  135. Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  136. Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  137. Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  138. Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 21 maja 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  139. Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000544334
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  140. Intenfix prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  141. International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  142. International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  143. Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  144. Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl)
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 17 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  145. Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000414890
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  146. INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
    Identifiant
    KRS 0000650778
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  147. IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
  148. Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
    Identifiant
    KRS 0000559035
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Kielcach
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  149. Jan T.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 17 maja 2022 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  150. JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim 12 lipca 2023 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  151. Jet Capitals (jetcapitals.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 26 marca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 17 grudnia 2025 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  152. JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000708259
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  153. Jolanta T.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  154. JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com
    Identifiant
    Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  155. Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  156. Kamil Ś.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  157. Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie
    Identifiant
    NIP 6971011127
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  158. Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki
    Identifiant
    NIP 9670625646
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  159. Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000319529
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  160. Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000444327
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  161. Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
    Identifiant
    KRS 0000603073
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  162. Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000572140
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  163. KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000833322
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  164. KFG SA z siedzibą w Rzeszowie
    Identifiant
    KRS 0000795490
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  165. KLG S.A. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000505251
    Parquet
    Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  166. Kraj Maklerów, prowadzący działalność za pośrednictwem stron https://kraj-m.com/terms.html oraz https://kraj-maklerow.com oraz Traderzy Bez Granic, prowadzący działalność za pośrednictwem strony https://tbg-lmtd.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  167. Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.starmarkets.io)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  168. Krzysztof S.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  169. Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000491246
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  170. Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  171. Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0000474352
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  172. Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.)
    Identifiant
    NIP 5252694022
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  173. Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 22 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie z 28 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  174. Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 000068553
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  175. Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 27 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie postanowienie z dnia 20 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  176. LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl - platforma inwestycyjna)
    Identifiant
    Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  177. Łukasz J.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  178. Łukasz S. oraz Maciej D.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  179. Magdalena W.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  180. Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000595602
    Parquet
    Prokuratura Krajowa
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  181. Manfradytrade działający poprzez strony www.manfradytrade.com i www.manfreditrade.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  182. Mango Group LLC prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, m.in. poprzez stronę internetową https://www.x-fortunes.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  183. Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
    Identifiant
    KRS 0000522795
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  184. Marek C.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  185. Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    2 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 29 czerwca 2021 r. o umorzeniu dochodzenia (sygn. akt XIV Kp 1769/21).
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  186. Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej fenix-funds.pro
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  187. MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  188. Marketrip (platforma inwestycyjna - https://marketrip.com/, https://marketrip.co/ oraz strona http://marketrip.site)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  189. Markets Expert - prowadzący działalność pod adresami: www.marketsxpert.com, www.marketsxpert.co, markets-expert.com, www.mktsxprt.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przeniesiona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  190. Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  191. Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  192. Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000603627
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  193. Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    19 lipca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 28 lutego 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  194. Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  195. Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  196. Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  197. MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  198. Michał F.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
  199. Michał G.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
  200. Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
    Identifiant
    KRS 0000567615
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  201. Mirosław L.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  202. Mirosław R.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  203. Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000603581
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  204. MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  205. Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  206. My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie)
    Identifiant
    KRS 0000424373
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  207. My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com)
    Identifiant
    Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 27 kwietnia 2026 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie. Postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  208. MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  209. Nekstra Ltd.
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  210. Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000550956
    Parquet
    Prokuratura Krajowa
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  211. Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  212. Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
    Identifiant
    KRS 0000575952
    Parquet
    Prokuratura Krajowa
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  213. Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000393954
    Parquet
    Prokuratura Krajowa
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 10 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  214. New Hold AG działalność prowadzona przez strony www.newhold.pro i www.newhold.net
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  215. Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie)
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  216. Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  217. niezidentyfikowane osoby posługujące się nazwą „InvestingFDX” oraz „FdxInvesting”, działające przez stronę fdxinvesting.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  218. niezidentyfikowane osoby posługujące się platformami: MultiStox działającą przez strony internetowe: multi-stox.com, multistox.com oraz GraniteMark działającą przez strony internetowe: granitemark.net, granitemark.pro, trd.granitemark.net, trd.granitermark.pro
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  219. niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie „Blitz Finance”, działające przez stronę blitz365finance.org
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  220. niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie EWA Trading działającą przez stronę internetową ewa-trading.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  221. niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie Profile Hub działającą przez strony internetowe user.profile-hub.net, user.profile-hub.org, wt.profile- hub.org
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  222. Nine Ventures działalność prowadzona przez strony www.nine-ventures.com, www.nine-ventures.net i www.nine-ventures.org
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  223. Niro Trade (platforma inwestycyjna – nirotrade.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  224. Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com
    Identifiant
    KRS 0000603971
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  225. Nostra AI Investment działający przez stronę nai-investment.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  226. Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/
    Identifiant
    KRS 0000596730
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  227. Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/
    Identifiant
    KRS 0000556560
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  228. Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com)
    Identifiant
    KRS 0000576636
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  229. Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000923860
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  230. Oktawian O.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  231. Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem https://www.stocklinity.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  232. Olympus Holding (platforma inwestycyjna www.olympusholding.co)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  233. OMC Markets z siedzibą w Sofii
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  234. Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  235. Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000351038
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  236. PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    REGON 072822890
    Parquet
    Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  237. Piotr N.
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  238. Piotr Z.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  239. Pix Point Consulting LTD oraz Pix Consulting Limited, świadczące usługi za pośrednictwem platformy Pix Pal Pro prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej pixpalpro.com
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  240. Platforma „CzappHF” działająca przez stronę czapphf.com oraz theczapp.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  241. Platforma 42 Financial działająca przez stronę www.42-financial.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  242. Platforma Ancor Capital, prowadząca działalność za pośrednictwem strony internetowej www.ancorc.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  243. Platforma Beaumont działająca przez stronę beaumont.com.co
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z w art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  244. Platforma działająca przez stronę stonxpro.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  245. platforma Edutrading, posługująca się stroną internetową edutrading.com, reprezentowana przez podmiot Adlegion Ltd
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1, 2a, 2b, 3 i 8a oraz w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  246. Platforma Eurotrade Invest posługująca się adresem strony internetowej: eurotradeinvest.live
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  247. platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej www.foruscapital.ltd
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  248. Platforma General Trust Group - prowadząca działalność za pośrednictwem strony www.generaltg.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  249. Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  250. platforma internetowa www.topeu.com/pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  251. Platforma Investingunity posługująca się adresami stron internetowych: investing-unity.com, investing-unity.biz, investingunity.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  252. Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  253. Platforma inwestycyjna posługująca się adresami stron internetowych: www.amisolutions.co oraz www.ami-solution.net (nazwa handlowa: „Ami Solutions”)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  254. Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.rxptraders.com oraz www.rxptrades.com (nazwy handlowe: „RXP Traders”, „RXP Trades” oraz „RXP Trade”)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  255. Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  256. Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.am-szmaragd.com (nazwa handlowa: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  257. Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „Capital-Invest” lub „CFD Capital-Invest”)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  258. Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.leveragesix.com (nazwa handlowa „LeverageSix”)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  259. Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  260. Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 17 czerwca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 12 marca 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  261. platforma Lincoln Financial Service Ltd posługująca się adresami stron internetowych: lincolnfinancialservicesltd.com, lincolnfinancialservicesltd.net, lincolnfinancialservicesltd.trade, lincolnfinancialservicesltd.vip, financelinclcompany.com, lincolnfinaff.online, lincolnfin.online
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  262. Platforma posługująca się nazwą EFX Trading działająca przez stronę www.efxtrading.top
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  263. Platforma posługująca się nazwą handlową SwissQuateGPT i działająca poprzez stronę internetową www.swissquategpt.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  264. Platforma posługująca się nazwą handlową Techsolutionlive i działająca przez stronę internetową www.techsolutionlive.com, www.techsolutionlive.net oraz www.trading.techsolutionlive.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi 15 maja 2026 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  265. Platforma Prosperity Fund Solution, działająca przez stronę www.prosperity-fs.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  266. Platforma Relchart działająca z wykorzystaniem strony https://relchart.com/
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  267. Platformy Vexchange i Venture Xchange działające z wykorzystaniem strony internetowej www.venturesexchanges.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  268. Podmiot prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej signalfxoption.com
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  269. Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  270. Podstrony w ramach domeny https://news24zoom.com/
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  271. Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000526768
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  272. PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  273. Premium Investment Services Limited prowadzący działalność pod nazwą handlową Premium Invest Club poprzez stronę internetową premiuminvestclub.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  274. Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000552230
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 20 lipca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  275. primeu.net, primeu.com
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  276. Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
    Identifiant
    KRS 0000312333
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  277. Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  278. Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  279. Pulse Investments
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  280. Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
  281. Quantumlux Group prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://quantumluksgroup.com/pl/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  282. Radosław H.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 10 marca 2026 roku wydał wyrok nakazowy skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  283. RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu
    Identifiant
    KRS 0000634786
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  284. Redpine Capital sp. z o.o. Oddział w Polsce Redpine Capital LTD z siedzibą na Cyprze
    Identifiant
    KRS 00001015617 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  285. Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  286. RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
    Identifiant
    KRS 0000516905
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  287. Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    NIP 7010372149
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  288. Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  289. SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z 14 października 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  290. Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com) Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com)
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  291. Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform: www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  292. Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
    Identifiant
    KRS 0000575855
    Parquet
    Prokuratura Krajowa
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  293. Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  294. Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    30 maja 2022 r. asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  295. Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000641033
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  296. Sławomir K.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  297. Smart Invest Studio działający poprzez stronę www.smartinveststudio.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  298. Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000528547
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  299. Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  300. Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  301. SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  302. Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  303. Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  304. Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000618867
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Décisions
    22 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  305. Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  306. Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    NIP 9512285803
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  307. Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000908262
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  308. Szymon K.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  309. Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000724254
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  310. Taylor Inwestycja i Handel (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową tih-lmtd.com/index.html
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  311. Teletrade Polska sp. z o.o. przy użyciu platform: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com oraz esperio.org
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  312. The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  313. TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  314. Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  315. Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
    Identifiant
    KRS 0000418015
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  316. Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  317. TRDnavigator https://www.trdnavigator.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  318. Treasurer sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000719293
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  319. Treasurer sp. z o.o. sp. k.
    Identifiant
    KRS 0000719325
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  320. Treasury Broker sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000877195
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  321. TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  322. U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000535840
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  323. Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  324. UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  325. Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  326. Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  327. Universe - działalność prowadzona m.in. poprzez stronę internetową https://universe.co.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  328. UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - https://unixbroker.com/
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    25 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  329. Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    NIP 9720011580
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  330. Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/ 3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000867429
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  331. Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000640348
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  332. VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, tj. www.fortissio.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Łodzi
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  333. Vintanse Group działający poprzez www.vintanseg.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  334. Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  335. Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  336. Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000619101
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  337. Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  338. WGT SA
    Identifiant
    KRS 000075360
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało złożone przez UKNF ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana).
  339. Whalestep działająca poprzez whalestep.org, cfd.whalestep.org, cfd.whalestep.net, whalestep.co.uk
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  340. WiseBanc
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  341. www.mit-ic.net i www.mit-ic.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  342. www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  343. Xvector LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (właściciel domeny https://ezcfds.com/)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Łodzi
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 178 et 79 de la loi sur la négociation d’instruments financiers 7

activité sans inscription au registre des agents

  1. Bartosz G.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  3. Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  4. Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000571985
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  5. Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000603627
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  6. MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000617435
    Parquet
    Prokuratura Regionalna w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  7. Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000619562
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 99 et 99a de la loi sur l’offre au public 9

offre au public de titres sans prospectus

  1. Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000843564
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  2. Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000416988
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  3. Canapharm P.S.A.
    Identifiant
    KRS 0000966477
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  4. Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000770675
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które w zakresie czynu wskazanego zostało wszczęte przez prokuratora z urzędu.
  5. Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000414890
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  6. Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl
    Identifiant
    KRS 0000596730
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  7. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
    Identifiant
    KRS 0000383825
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 grudnia 2022 r.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  8. Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku
    Identifiant
    KRS 0000126288
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku (sygn. akt V Ka 699/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt II K 528/19).
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  9. Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000490390 NIP 8971795331
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 22 maja 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie utrzymała w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 4 kwietnia 2025 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 57 de la loi sur les bourses de marchandises 1

exploitation d’une bourse de marchandises sans agrément

  1. WGT SA
    Identifiant
    KRS 000075360
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa.
    Informations
    Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 430 de la loi sur l’assurance et la réassurance 2

activité d’assurance sans agrément

  1. Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. Cintaf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000683202
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 4 sierpnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 47 et 48 de la loi sur l’intermédiation en assurance 2

intermédiation en assurance sans agrément

  1. Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
    Identifiant
    KRS 0000534300
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto
    Informations
    Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000669690
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe
    Informations
    Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 287 et 290–296 de la loi sur les fonds d’investissement 22

activité de fonds sans agrément

  1. Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000983671
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 30 maja 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 8 sierpnia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. ASI AIM Investment Fund SA
    Identifiant
    KRS 0001179767
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  3. Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  4. Autoken P.S.A.
    Identifiant
    KRS 0000966602
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  5. Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15 sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000572153
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  6. Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  7. Hudson Hill Trust SA
    Identifiant
    KRS 758367
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  8. Jakub K.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
  9. Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000965901
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 18 lutego 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  10. MT Capital sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000615119
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  11. Niezidentyfikowana osoba prowadząca na portalu społecznościowym Facebook profil pod nazwą „BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych”
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 29 grudnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  12. Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie
    Identifiant
    KRS 0000561816
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie połączone z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  13. Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  14. Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0000488555
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  15. Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k.
    Identifiant
    KRS 0000664223
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  16. Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  17. Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  18. TC Media sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000982865
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  19. Tenset Ltd z siedzibą w Londynie Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl
    Identifiant
    podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  20. Wantuch Investment
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  21. WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa
    Identifiant
    KRS 0000602924
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  22. Zenith Partners Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 150 et 151 de la loi sur les services de paiement 56

services de paiement ou monnaie électronique sans agrément

  1. 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  2. 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie
    Identifiant
    1. KRS 0000520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
    Décisions
    8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  3. 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com) 2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie
    Identifiant
    1. KRS 0000502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  4. Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000689296
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  5. ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000924462 NIP 7011053452
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  6. Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
    Identifiant
    KRS 0000750733
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  7. Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl)
    Identifiant
    KRS 0000326213
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Toruniu
    Décisions
    Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  8. BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000677125
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ
    Informations
    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  9. Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net)
    Identifiant
    KRS 0000668333
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  10. BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
    Identifiant
    KRS 0000373405
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Katowicach
    Décisions
    12 maja 2023 roku uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  11. Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com)
    Identifiant
    KRS 0000513619
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  12. BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)
    Identifiant
    KRS 0000500891
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Krakowie
    Décisions
    Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  13. BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Krakowie
    Décisions
    Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  14. BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce
    Identifiant
    KRS 0000791149
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  15. BP Remit Limited z siedzibą w Londynie
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  16. BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
    Identifiant
    KRS 0000574049
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Toruniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  17. Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000621487
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  18. CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Toruniu
    Décisions
    Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  19. DreamFactory Solutions LLC
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  20. E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl)
    Identifiant
    KRS 0000243555
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  21. ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie
    Identifiant
    KRS 0000655383
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Wadowicach
    Décisions
    Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  22. Financial House Limited (d. Jeton Venture Limited) z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) świadczący usługi za pośrednictwem platformy internetowej www.jeton.com
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  23. GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
    Identifiant
    KRS 0000814443
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  24. Gurbandurdy A.
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  25. Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000620067 NIP 7811928981
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  26. Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000406590
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  27. Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000373781
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  28. IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie
    Identifiant
    KRS 0000550086
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Lublinie
    Décisions
    Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  29. Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000419059
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  30. KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii)
    Identifiant
    -
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  31. KLIK-24 sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000847322
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  32. Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000722276 NIP 5213817408
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie
    Décisions
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie wydała 25 marca 2026 roku postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  33. Mobilum Pay sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000871351
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  34. Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią
    Identifiant
    KRS 0000613054 NIP 5581864034
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  35. Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000592145
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald
    Décisions
    Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  36. My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
    Identifiant
    KRS 0000404168
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu)
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  37. Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie
    Identifiant
    KRS 0000804157
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  38. Payholding International sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS: 0000760715 REGON: 381808333 NIP: 8992853499
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  39. Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000779070
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  40. Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  41. Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000839373
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  42. Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
    Identifiant
    KRS 0000871162 NIP 5833412545
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  43. Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000651136
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  44. Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000782431
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  45. RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl)
    Identifiant
    NIP 1182105129
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie
    Décisions
    9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  46. Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000723273
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  47. Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl)
    Identifiant
    KRS 0000364664
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim
    Décisions
    Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  48. Sylwester Kąkolewski
    Identifiant
    NIP 8741811612 REGON 527890425
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Brodnicy
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  49. TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu
    Identifiant
    KRS 0000411953
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu
    Décisions
    Sąd Okręgowy w Katowicach 8 października 2021 roku utrzymał w mocy wyrok warunkowo umarzający postępowanie Sądu Rejonowego w Sosnowcu z 30 marca 2021 roku. Wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  50. Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000745488
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  51. Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
    Identifiant
    KRS 0000733149
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Toruniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  52. W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
    Identifiant
    KRS 0000532416
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Krakowie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  53. Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl
    Identifiant
    KRS 0000674256
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  54. Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
    Identifiant
    KRS 0000606019
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  55. Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000791787
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  56. Wurmie sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000699291
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
    Décisions
    Postanowieniem z 22 czerwca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z 27 marca 2026 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o umorzeniu dochodzenia z 27 marca 2026 roku jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF

Art. 89 et 90 de la loi sur la distribution d’assurances 8

distribution d’assurances sans inscription

  1. Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie
    Identifiant
    KRS 0000366785
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka
    Identifiant
    NIP 9460001425
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  3. Grant Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. j.
    Identifiant
    KRS 0000865665
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Śremie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  4. Horyzont-In sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000521704
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim
    Décisions
    Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 5 marca 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim jest prawomocny.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  5. Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
    Identifiant
    KRS 0000416276
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  6. Mariusz S.
    Identifiant
    (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa w Śremie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  7. Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie
    Identifiant
    KRS 0000588978
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  8. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze
    Identifiant
    NIP 9291010604
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze)
    Décisions
    11 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie (sygn. akt II K 177/21)
    Informations
    Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 59h et 59i de la loi sur le crédit à la consommation 9

prêts ou intermédiation de crédit sans inscription

  1. 360DA LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://kredytnadowolnycel.pl
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Décisions
    Postanowieniem z 18 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  3. Bon Belweder sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000628950
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  4. Capital Direct sp. z o.o.
    Identifiant
    KRS 0000461607
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    Décisions
    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
    Informations
    Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
  5. Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
    Décisions
    Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 6 maja 2024 roku, zatwierdzone przez Prokuratora 23 maja 2024 roku stało się prawomocne 25 lipca 2024 roku.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  6. Obsug Krtarnowk SAS
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  7. Swiss Credit Support sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
    Identifiant
    KRS 0000552023
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
    Informations
    Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  8. Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  9. Wolkaz Obsug SAS
    Identifiant
    podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    Décisions
    Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
    Informations
    Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 76 et 77 de la loi sur le crédit hypothécaire 1

intermédiation de crédit hypothécaire sans inscription

  1. podmiot działający za pośrednictwem strony www.szybkopodzastaw.pl
    Parquet
    Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
    Informations
    Zawiadomienie z art. 76 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 37 et 38 de la loi sur le financement participatif 2

financement participatif sans agrément

  1. Crowder SA (wcześniej Crowder sp. z o.o.)
    Identifiant
    KRS 0001062041
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
    Informations
    Zawiadomienie z art. 37 i 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
  2. Money Coaching sp. z o.o. sp. k.
    Identifiant
    KRS 0000399097
    Parquet
    Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
    Informations
    Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć i pomocy kredytobiorcom. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Vérifier un courtier en 3 étapes

  1. Cherchez dans les listes

    Saisissez le nom et le site. Les escrocs changent souvent de nom mais gardent le même domaine.

  2. Vérifiez l’agrément

    L’absence d’avertissement ne vaut pas agrément. Cherchez la société dans le registre du régulateur de son pays.

    Registre de la KNF ↗ · Registres de l’ESMA ↗

  3. Attention aux signaux d’alerte

    Gain garanti, pression, demande d’accès à distance (AnyDesk) ou de virement sur un compte privé.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la liste publique d’avertissements de la KNF ?

C’est la liste tenue par l’autorité polonaise de surveillance financière (KNF) des sociétés qu’elle a signalées au parquet pour suspicion d’infraction — le plus souvent une activité sans agrément. Une inscription n’est pas une condamnation, mais un signal d’alerte sérieux.

La société n’est pas sur la liste : est-elle sûre ?

Non. Les listes ne couvrent que les sociétés examinées par un régulateur, et les escrocs changent souvent de nom et de domaine. Vérifiez l’agrément dans le registre du régulateur du pays de la société.

D’où viennent les données et à quelle fréquence sont-elles mises à jour ?

Chaque jour, nous téléchargeons la liste de la KNF sur knf.gov.pl ainsi que les avertissements des régulateurs via IOSCO I-SCAN et les listes de la FCA et de l’AMF. Chaque entrée renvoie à notre article avec la source. Nous ne publions pas les entrées concernant des particuliers.

Que faire si j’ai envoyé de l’argent à une société de la liste ?

Ne payez aucun « frais de retrait » ni « impôt », n’installez pas de logiciel d’accès à distance, faites opposition sur votre carte, appelez votre banque et signalez l’affaire à la police et au régulateur. Conservez messages et preuves de virement.

Forex Trading Promotion