MT Capital sp. z o.o et Financial House parmi 30 nouvelles mises en garde de la KNF et de la FCA
Les epargnants qui se renseignent sur MT Capital sp. z o.o arnaque doivent savoir que la KNF et la FCA ont ajoute 30 entites a leurs listes noires pour prestation de services financiers sans autorisation. Des signalements penaux ont ete deposes en Pologne concernant la distribution d'investissements et de services de paiement non agrees.
La majorite des entites recensees proposent des produits sur crypto-actifs et CFD sans agrement. La plateforme Forex-gpt.com figure sur cette liste apres avoir fait l'objet de mises en garde de la part des autorites thailandaise et espagnole.
⚠️ En bref
- Nouvelles entités sur les listes noires: 30
- Régulateurs: 🇵🇱 KNF 3 · 🇬🇧 FCA 27
- Offres de cryptoactifs: 19
- CFD ou forex: 18
Les mises en garde à retenir
MT Capital sp. z o.o — KNF
La KNF a adresse un signalement penal au parquet de Varsovie a l'encontre de MT Capital sp. z o.o en vertu de la loi sur les fonds d'investissement. La societe proposait des parts de fonds sans disposer de l'agrement requis.
Financial House Limited — KNF
La KNF polonaise a signale Financial House Limited (anciennement Jeton Venture Limited) aux autorites judiciaires concernant le site jeton.com. L'entite fournissait des services de paiement sans enregistrement obligatoire en Pologne.
Forex-gpt.com — FCA
La FCA britannique a signale le site Forex-gpt.com, egalement actif sur les reseaux sociaux. Cette plateforme figurait deja sur les listes noires de la SEC en Thailande et de la CNMV en Espagne.
Liste complète des mises en garde — 21 octobre 2026
🇵🇱 KNF (Pologne) — 3 mises en garde
ASI AIM Investment Fund SA
A ete inscrite sur la liste noire de la KNF a la suite d'une denonciation penale pour offre non autorisee de parts de fonds.
- Offre: parts de fonds
- Date de la mise en garde: 21.10.2026 · Communiqué du régulateur KNF
MT Capital sp. z o.o
A fait l'objet d'un signalement penal par la KNF aupres du parquet de Varsovie concernant des activites de fonds d'investissement non autorisees.
- Offre: parts de fonds
- Date de la mise en garde: 21.10.2026 · Communiqué du régulateur KNF
Financial House Limited
A ete signalee au parquet par la KNF pour fourniture de services de paiement sans enregistrement requis via jeton.com.
- Sites web: jeton.com
- Offre: parts de fonds
- Date de la mise en garde: 21.10.2026 · Communiqué du régulateur KNF
🇬🇧 FCA (Royaume-Uni) — 27 mises en garde
Forex-gpt.com
Selon la FCA, cette entite fonctionne sans autorisation et figurait deja sur les listes noires en Thailande et en Espagne.
- Sites web: forex-gpt.com, facebook.com, profile.php
- Déjà signalée par: Securities and Exchange Commission (Thailand), CNMV
- Date de la mise en garde: 20.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
Global Stock Trading
Selon la FCA, ce prestataire propose des transactions sur actions, obligations et crypto-actifs sans autorisation.
- Sites web: globalstock-trading.com
- Offre: actions et obligations, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
CFXTRADE
A ete signale par la FCA comme un fournisseur non autorise proposant des CFD, du forex et des crypto-actifs.
- Sites web: cfxtradepro.com
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
verdantam.com
Selon la FCA, ce site fournit des services financiers non autorises portant sur des actions, des CFD et des crypto-actifs.
- Sites web: verdantam.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
bitcoinminingcity.top
Selon la FCA, cette plateforme promeut des services financiers sans disposer des autorisations requis.
- Sites web: bitcoinminingcity.top
- Offre: autres produits
- Date de la mise en garde: 08.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
easytrademarkets.com
A ete ajoutee a la liste noire de la FCA pour proposition de produits financiers sans l'accord requis.
- Sites web: easytrademarkets.com
- Offre: autres produits
- Date de la mise en garde: 08.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
lumetraholds.com
Selon la FCA, cette societe fournit des services d'investissement non autorises dans les actions, CFD et crypto-monnaies.
- Sites web: lumetraholds.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
ironwellvault.com
Selon la mise en garde de la FCA, elle propose du courtage en crypto-actifs, actions et CFD sans licence.
- Sites web: ironwellvault.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
smcopyx.com
A ete inscrite sur la liste d'avertissement de la FCA pour prestation de services financiers sans agrement.
- Sites web: smcopyx.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
www.wilsinvestment.com
Selon l'autorite britannique, ce site propose des actions, du forex et des actifs numeriques sans enregistrement.
- Sites web: wilsinvestment.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
avaxholdings.info
Selon la FCA, elle exerce des activites d'investissement non autorisees sur le forex, les CFD et les crypto-monnaies.
- Sites web: avaxholdings.info
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
www.veridexmarkets.com
A ete ajoutee au registre d'alerte de la FCA pour promotion de services financiers sans autorisation.
- Sites web: veridexmarkets.com
- Offre: autres produits
- Date de la mise en garde: 08.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
stocksdailytrends.com
Selon la FCA, ce site web propose et fait la promotion de produits financiers sans autorisations reglementaires.
- Sites web: stocksdailytrends.com
- Offre: autres produits
- Date de la mise en garde: 08.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
Globaltrusttrade.enxlog.info
Selon l'avis de la FCA, elle fournit des services de negociation non autorises sur actions, CFD et crypto-actifs.
- Sites web: globaltrusttrade.enxlog.info
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
bitfinanz-ag.com
A ete inscrite sur la liste noire de la FCA pour offre de services financiers sans licence sur crypto-actifs et CFD.
- Sites web: bitfinanz-ag.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
cryptochainovax.com
Selon le regulateur FCA, cette plateforme exploite des services non autorises sur actions, forex et crypto-monnaies.
- Sites web: cryptochainovax.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
Globaltradesmarkets.com
Selon les donnees de la FCA, elle propose le trading de CFD et de crypto-monnaies sans l'autorisation requise.
- Sites web: globaltradesmarkets.com
- Offre: actions et obligations, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 19.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
consigreal.com.liquidcentralassets.com
A ete meprisee par la FCA comme une entite promouvant des services financiers sans autorisation.
- Sites web: consigreal.com.liquidcentralassets.com
- Offre: autres produits
- Date de la mise en garde: 08.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
inmarket.live
Selon la FCA, cet operateur exerce des activites financieres sans l'autorisation necessaire.
- Sites web: inmarket.live
- Offre: autres produits
- Date de la mise en garde: 08.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
neurosigmaaitrading.io
Selon la FCA, cette entite propose des services financiers sans détenir les autorisations reglementaires requises.
- Sites web: neurosigmaaitrading.io
- Offre: autres produits
- Date de la mise en garde: 08.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
cloudquiver.live
Selon l'autorite britannique, elle ne dispose pas d'autorisation pour fournir des services forex et crypto.
- Sites web: cloudquiver.live
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 07.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
smarts-capitals.com
A ete ajoutee a la liste de la FCA pour offre de services d'investissement en CFD sans autorisation.
- Sites web: smarts-capitals.com
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 07.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
southerntradet.com
Selon la FCA, ce site web fournit des services non autorises de trading de devises numeriques et de CFD.
- Sites web: southerntradet.com
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 07.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
alphashieldearn.com
Selon l'autorite de controle FCA, elle propose des instruments financiers CFD et crypto sans licence.
- Sites web: alphashieldearn.com
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 07.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
trixxvest.com
A ete signalee par la FCA comme une plateforme non autorisee offrant l'acces au marché forex.
- Sites web: trixxvest.com
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 07.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
bluepeakoption.com
Selon la FCA, elle cible les investisseurs avec des offres de CFD et de crypto sans licence valide.
- Sites web: bluepeakoption.com
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 07.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
capitalstockmarkert.com
Selon le communique de la FCA, cette entreprise fournit des services d'investissement sans autorisation.
- Sites web: capitalstockmarkert.com
- Offre: CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques
- Date de la mise en garde: 07.10.2026 · Communiqué du régulateur FCA
🛡️ Comment se protéger ?
- Avant tout dépôt, vérifiez la licence du courtier dans le registre du régulateur — notre guide comment vérifier la licence d’un courtier vous explique la démarche.
- Méfiez-vous des noms qui imitent des sociétés connues — les clones copient logos, adresses et numéros d’agrément de vrais courtiers.
- N’installez jamais d’application de prise de contrôle à distance et ne communiquez aucun code SMS à quelqu’un qui propose de « vous aider à investir ».
- Consultez la base complète sur notre liste d’avertissement et comparez des courtiers fiables dans notre classement des courtiers forex.
Source des données : IOSCO I-SCAN (International Securities and Commodities Alerts Network) et listes de mises en garde et communiqués des régulateurs cités (dont la liste des avertissements publics de la KNF, la Warning List de la FCA et les listes noires de l’AMF). Les données des entités sont reproduites sans modification ; descriptions et commentaires : rédaction ForexRev.
Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif. La présence d’une entité sur cette liste signifie qu’un régulateur a émis une mise en garde à son sujet — il ne s’agit pas d’une décision de justice. Vérifiez toujours les détails dans le communiqué du régulateur. Le trading de CFD avec effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital.
Cet article contient du contenu généré par l’IA.
