ForexRev: przegląd tygodnia [31.05 – 6.06.2021]
W przeglądzie zeszłego tygodnia: australijski sąd nakłada 20 mln AUD kary na Forex CT, znani brokerzy trafiają na czarną listę Banku Rosji, CBA zatrzymuje dwie osoby zamieszane w sprawę piramidy finansowej Great Private Equity. Ceny nieruchomości na Bałkanach drożeją przez pranie pieniędzy. Organy regulacyjne UE nakładają grzywnę na ICAP.
Zatrzymania CBA
Do aresztu trafiły dwie osoby, związane z piramidą Great Private Equity, którym zarzuca się oszustwo na rynku Forex. Inwestorzy kuszeni perspektywą wysokich zwrotów i zapewnieniami o braku ryzyka, stracili ponad 6 mln złotych.
Czytaj całość: Kolejne zatrzymania CBA ws. piramidy finansowej Great Private Equity
Kara dla Forex CT
Australijski sąd wydał wyrok przeciwko upadłemu brokerowi, który dopuszczał się wielu nadużyć względem klientów. Forex CT musi zapłacić 20 mln AUD (15,5 mln USD) za udział w „systemowym nieuczciwym postępowaniu”.
Czytaj całość: Australijski sąd nakłada 20 mln AUD kary na Forex CT
Pranie na Bałkanach
Według The Economist, wiele bałkańskich państw mierzy się z gwałtownym wzrostem cen nieruchomości. Głównym powodem nie są jednak wzrost cen surowców, czy popyt, tylko pranie pieniędzy przez mafie korumpujące władze.
Czytaj całość: Ceny nieruchomości na Bałkanach szybują w górę przez pranie pieniędzy
Czarna lista Banku Rosji
Rosyjski bank centralny opublikował spis 1820 firm, których działalność została uznana za nielegalną. Na czarną listę trafiło wiele SCAM’ów, ale znaleźli się na niej także renomowani brokerzy, tacy jak Interactive Brokers i Swissquote.
Czytaj całość: Czołowi brokerzy Forex trafiają na czarną listę Banku Rosji
UE kontra ICAP
Unijne organy ochrony konkurencji nałożyły 6,45 mln EUR grzywny na brokera ICAP, za udział w kartelach manipulujących stopą procentową instrumentów pochodnych japońskiego jena. Spółka fałszowała finansowy wskaźnik LIBOR.
Czytaj całość: Organy unijne nakładają 6,45 mln EUR kary na ICAP
