Oszukał inwestorów na niemal milion dolarów. Korzystał z manipulacji i przemocy psychicznej.
Były dyrektor ds. usług finansowych został skazany na 4 lata i 3 miesiące więzienia za stworzenie złożonego systemu oszustw inwestycyjnych, który doprowadził ośmiu inwestorów do utraty niemal miliona dolarów australijskich.
Wyłudził niemal milion dolarów, oferując klientom konta demo na Forex
Mark Francis McCabe działał jako dyrektor dwóch spółek – Guevara Capital Access oraz Online Trading Capital, które formalnie oferowały dostęp do rachunków tradingowych z dużym kapitałem. Te następnie miały być wykorzystywane do generowania wysokich zwrotów na Forex.
W rzeczywistości inwestorzy otrzymywali dostęp do kont “testowych”, całkowicie odseparowanych od rzeczywistego rynku walutowego. Symulowane transakcje na tych kontach tworzyły iluzję aktywności handlowej, podczas gdy środki, zamiast służyć do tradingu, pokrywały prywatne wydatki McCabe’a.
Przez sześć lat (od 2015 do 2021 roku) oszust wykorzystywał swój autorytet jako dyrektora spółek finansowych (wcześniej zatrudniał go także JP Morgan) do budowy zaufania klientów i przedstawiał im fałszywe raporty z rachunków, sugerujące stałą rentowność inwestycji. Jednym z narzędzi stosowanych przez oszusta było także nakłanianie inwestorów do szybkich decyzji poprzez ograniczone czasowo, “ekskluzywne” oferty. W ten sposób udało mu się wyłudzić w sumie 940 350 dolarów australijskich.
Dodatkowo, McCabe miał stosować “przemoc psychologiczną” m.in. poprzez systematyczne podważanie kompetencji finansowych klientów, co wpisywało się w szersze zjawisko wykorzystywania asymetrii informacyjnej i pozycji instytucjonalnej do wyłudzania środków.
Downing Centre District Court w Sydney skazał McCabe’a na cztery lata i trzy miesiące pozbawienia wolności (skazany, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe, będzie musiał spędzić w zakładzie karnym co najmniej 2 lata i 6 miesięcy).
