Szef Capital World Markets rezygnuje z udziału w procesie o oszustwo
Dyrektor londyńskiej firmy zajmującej się inwestycjami na rynku forex, zamieszany w oszustwa na kwotę 50 mln GBP, postanowił zrezygnować z udziału w procesie. Anthony Constantinou, człowiek stojący za Capital World Markets (CWM), usłyszał siedem zarzutów, w tym zarzuty oszustwa handlowego, dotyczącego organizacji piramidy finansowej, w której kusił inwestorów perspektywą dużych zysków.
Sędzia Gregory Perrins poinformował ławę przysięgłych w londyńskim sądzie Southwark, że Constantinou zrezygnował z udziału w procesie. Podkreślił również, że decyzja ta nie powinna być interpretowana jako przyznanie się Constantinou do winy i że proces będzie toczył się bez niego. Oskarżony, który odrzuca wszystkie zarzuty, uczestniczył w początkowej fazie procesu, który rozpoczął się w marcu.
Aresztowania pod zarzutem organizacji piramidy finansowej
Firma CWM została założona w Londynie w 2013 roku. Przyciągała inwestorów swą luksusową otoczką, jaką stanowiło m.in. biuro w londyńskiej Heron Tower, sponsoring różnych wydarzeń bokserskich i partnerstwo z klubem piłkarskim Chelsea Londyn.
Działalność firmy została wstrzymana w marcu 2015 roku po nalocie policyjnym, w wyniku którego aresztowano trzynaście osób podejrzanych o organizację piramidy finansowej, która oferowała inwestorom miesięczny zwrot z inwestycji na poziomie 5%. Constantinou wcześniej odbywał karę 12 miesięcy więzienia po tym, jak w 2016 roku został skazany za napaść na tle seksualnym. Sąd scharakteryzował jego działania jako przypominające zachowanie „Wilka z Wall Street”.
Constantinou rozpoczął swoją działalność w 2005 roku, w wieku 24 lat, kiedy został dyrektorem generalnym AC Enterprises Limited. W kolejnych latach pełnił również funkcję dyrektora Aixia Limited (działającej jako T4X Binary lub T4X Signals), która trafiła na listę ostrzeżeń brytyjskiego regulatora. W ciągu 10 lat był dyrektorem 24 różnych firm, z których żadna nie przetrwała do dziś i wszystkie zostały rozwiązane.
