Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom w kraju i za granicą, wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. Podejrzewa się, że za przedsięwzięciem stoją jedne z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Izraelu. Poniedziałkowy nalot jednostki 433 Lahav, nazywanej “izraelskim FBI”, na biura w Ramat Gan, zaowocował aresztowaniem sześciu osób.
Globalna sieć sprzedażowa pozwoliła oszustom wyłudzić dziesiątki milionów
W podsumowaniu przesłuchań możemy przeczytać:
To międzynarodowa sprawa, w której podejrzani, pod szyldem marki Airsoft, prowadzili platformę umożliwiającą oszukiwania inwestorów.
Oszuści korzystali z globalnej sieci sprzedażowej, obejmującej centra na Ukrainie, w Izraelu, Serbii, Bułgarii czy Kosowie, w której telemarketerzy przedstawiali się jako traderzy działający na rynkach m.in. FX i kryptowalut.
Podejrzewa się, że firma rozpracowywana przez izraelską policję przygotowywała infrastrukturę dla podobnych oszustw na całym świecie, co pozwoliło na wyłudzenie dziesiątek milionów euro.
Źródło: (Zdjęcie: Nimrod Glikman)//https://www.ynetnews.com/
Ofiary wabiono obietnicami dużych zysków, a dla potwierdzenia wiarygodności firmy, wykorzystywano sfałszowane dokumenty dotyczące rzekomych inwestycji. W rzeczywistości, oszuści nigdy nie inwestowali wyłudzanych pieniędzy – te były przetrzymywane na kontach bankowych w Niemczech, Czechach i na Węgrzech.
Po decyzji o skorzystaniu z usług firmy, klient otrzymywał dane pozwalające mu na logowania na platformie, na której mógł obserwować zyski. W rzeczywistości zyski na platformie inwestycyjnej były fikcyjne, o czym klient przekonywał się, gdy próbował dokonać wypłaty – taka opcja na platformie w ogóle nie istniała.
Mimo iż poniedziałkowy nalot doprowadził do aresztowania kilku osób, w tym szefa biura w Ramat Gan oraz do zatrzymania innych w celu przesłuchania, Jeremy Katlan uważany za szefa siatki przestępczej zdołał uciec za granicę i pozostaje na wolności.
