ZKasino: aresztowania i konfiskata milionów w ramach międzynarodowego oszustwa
W szeroko zakrojonej operacji holenderskie władze podjęły kroki przeciwko podejrzanemu o oszustwa internetowe za pośrednictwem platform ZKasino. Z pomocą globalnej platformy wymiany kryptowalut Binance, doprowadzili do aresztowania 26-letniego mężczyzny oraz konfiskaty aktywów o wartości 11,4 miliona euro.
Kluczowe informacje:
- Współpraca z Binance: Holenderska służba podatkowa FIOD współpracowała z Binance, by zidentyfikować i zamrozić aktywa związane z podejrzanymi działaniami.
- Konfiskata luksusowych dóbr: W ramach operacji skonfiskowano luksusowe samochody i kryptowaluty.
- Oszustwo na dużą skalę: Podejrzany obiecywał inwestorom wysokie zyski w ciągu 30 dni na platformie ZKasino, co wzbudziło podejrzenia o działalność przestępczą.
- Duże starty: Według służb skala oszustwa sięgała nawet 30 mln USD.
Służby współpracują z giełdą kryptowalut
Binance, jedna z największych globalnych platform wymiany kryptowalut, odegrała kluczową rolę w badaniu podejrzanych transakcji związanych z platformą ZKasino. Ich zespół śledczy współpracował z holenderską służbą podatkową FIOD, co miało istotny wpływ na powodzenie operacji. Jak wspomniano na platformie X, Binance jest dumne z wsparcia dla holenderskich władz, które doprowadziły do odzyskania milionów euro.
#Binance is proud to have supported Dutch authorities in the investigation of a gambling exit scam. Our Investigations team helped lead the recovery of millions of euros.
Find out more in this article from the national Dutch news outlet, NOS ?https://t.co/61jqNcCrzN
— Binance (@binance) May 3, 2024
Konfiskata majątku
W toku śledztwa skonfiskowano aktywa o wartości 11,4 miliona euro, w tym luksusowe samochody i kryptowaluty. Dochodzenie rozpoczęło się po otrzymaniu informacji o podejrzanych działaniach ZKasino, które obiecywało inwestorom niezwykle wysokie zyski w krótkim czasie.
Dalsze działania i pomoc dla ofiar
FIOD wyraziło nadzieję na pełne odzyskanie zaginionych funduszy i zaapelowało do poszkodowanych o współpracę. Operacja ta nawiązuje do wcześniejszych działań Binance, które wspierały służby w Tajlandii w walce z oszustwami kryptowalutowymi, prowadząc do aresztowania kluczowych członków zorganizowanej grupy przestępczej i konfiskaty majątków o wartości około 277 milionów dolarów.
