Izraelski sąd ujawnia dane aresztowanych oszustów i nazwy scamów

Sąd w Jerozolimie ujawnił nazwiska czterech głównych podejrzanych w sprawie nieuczciwych brokerów Forex, działających z Izraela, Armenii, Gruzji i Mołdawii. Do publicznej wiadomości podano także nazwy scamów, których dotyczy postępowanie, w tym ProfitsTrade.

Według The Times of Israel osobami, które zatrzymano podczas październikowych nalotów na forexowe kotłownie w Tel Awiwie, są: 47-letni Pavel Kotler z Holonu, 33-letni Yuri Dashevsky z Kfar Saba, Nimrod Blachman – lat 33 (rodzinne miasto nieznane) oraz 31-letni Chen Malka z Tel Awiwu. Cała czwórka jest podejrzewana o prowadzenie oszustwa finansowego na rynkach Forex i opcji binarnych.

Według zagranicznych mediów głównym celem przestępców byli obywatele Niemiec. Wiemy jednak także o poszkodowanych Polakach, którzy mieli kontakt z nieuczciwymi brokerami, będącymi przedmiotem śledztwa. Większość z wymienianych scamów znalazła się na liście ostrzeżeń ForexRev, a ProfitsTrade, w którego przypadku otrzymaliśmy zgłoszenie od oszukanego klienta, ma swój profil w naszym rankingu brokerów.

Zatrzymani mieli prowadzić strony internetowe:

• IntegraOption,
• SolidCFD,
• TradeSolid,
• BitCapitalMarkets,
• GetFinancial,
• ProCapitalMarkets,
• NordCapitalMarkets,
• ProfitsTrade,
• FXPace,
• AccepTrade,
• GainFinTech.

Oszuści prowadzili także witryny fałszywych kancelarii prawnych FXLaws i Tradelegal, które oferowały „pomoc” ofiarom ich własnych kotłowni. Niemiecka prokuratura w Bambergu stwierdziła, że kilku obywateli kraju straciło przez nie miliony euro.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcza organizacja działała nie tylko z Izraela, a jej centra telefoniczne znajdowały się także w Gruzji, Armenii i Mołdawii. Scamy należące do grupy były aktywne w latach 2015 – 2019. 

Masowe aresztowania oszustów w Izraelu

W październiku doszło do serii zatrzymań związanych z fałszywymi brokerami. Niemieckie i izraelskie służby przeprowadziły naloty na siedziby nieuczciwych spółek i zatrzymały 15 osób. Według pierwszych medialnych doniesień wśród zatrzymanych mieli znajdować się biznesmen David Bar-El oraz były gruziński parlamentarzysta Shota Shalelashvili. Obaj należeli do przestępczego kręgu Gal Baraka, znanego jako Wilk z Sofii. Pomimo że na liście scamów znalazło się GetFinancial, którym mieli kierować, ich nazwiska nie figurują wśród zatrzymanych w ostatniej akcji. Być może są jednak częścią toczącego się postępowania.

Na początku zeszłego miesiąca doszło także do zatrzymań, dokonanych przez FBI i izraelską policję. W tym przypadku oszuści mieli wyłudzać pieniądze od mieszkańców Stanów Zjednoczonych i doprowadzić ich do strat rzędu kilkudziesięciu milionów szekli.