Liste d’avertissements CNMV (Espagne)
Avertissements du régulateur CNMV (Espagne) concernant des sociétés non agréées, recueillis par ForexRev depuis 2018 — 1 462 avertissements au total. Chaque entrée renvoie à notre article avec la source.
Recherche dans les noms et domaines de toutes les listes.
Derniers avertissements
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- Cherchez dans les listes
Saisissez le nom et le site. Les escrocs changent souvent de nom mais gardent le même domaine.
- Vérifiez l’agrément
L’absence d’avertissement ne vaut pas agrément. Cherchez la société dans le registre du régulateur de son pays.
- Attention aux signaux d’alerte
Gain garanti, pression, demande d’accès à distance (AnyDesk) ou de virement sur un compte privé.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la liste noire de l’AMF ?
L’Autorité des marchés financiers publie des listes noires de sociétés et de sites internet qui proposent en France des placements sans y être autorisés (Forex, crypto-actifs, options binaires, biens divers). Nous reprenons ses avertissements, ainsi que ceux des autres régulateurs, avec un lien vers la source. Une inscription n’est pas une condamnation, mais un signal d’alerte sérieux.
La société n’est pas sur la liste : est-elle sûre ?
Non. Les listes ne couvrent que les sociétés examinées par un régulateur, et les escrocs changent souvent de nom et de domaine. Vérifiez l’agrément dans le registre du régulateur du pays de la société.
D’où viennent les données et à quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Chaque jour, nous recueillons les avertissements des régulateurs via IOSCO I-SCAN et leurs propres listes (AMF, FCA, CONSOB et autres). Chaque entrée renvoie à notre article avec la source. Nous ne publions pas les entrées concernant des particuliers.
Que faire si j’ai envoyé de l’argent à une société de la liste ?
Ne payez aucun « frais de retrait » ni « impôt », n’installez pas de logiciel d’accès à distance, faites opposition sur votre carte, appelez votre banque et signalez l’affaire à la police et au régulateur. Conservez messages et preuves de virement.