Liste d’avertissements MFSA (Malte)
Avertissements de MFSA (Malte) concernant des sociétés non agréées, recueillis par ForexRev depuis 2018 — 78 avertissements au total. Chaque entrée renvoie à notre article avec la source.
Recherche dans les noms et domaines de toutes les listes.
Derniers avertissements
1–50 sur 78Vérifier un courtier en 3 étapes
- Cherchez dans les listes
Saisissez le nom et le site. Les escrocs changent souvent de nom mais gardent le même domaine.
- Vérifiez l’agrément
L’absence d’avertissement ne vaut pas agrément. Cherchez la société dans le registre du régulateur de son pays.
- Attention aux signaux d’alerte
Gain garanti, pression, demande d’accès à distance (AnyDesk) ou de virement sur un compte privé.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la liste publique d’avertissements de la KNF ?
C’est la liste tenue par l’autorité polonaise de surveillance financière (KNF) des sociétés qu’elle a signalées au parquet pour suspicion d’infraction — le plus souvent une activité sans agrément. Une inscription n’est pas une condamnation, mais un signal d’alerte sérieux.
La société n’est pas sur la liste : est-elle sûre ?
Non. Les listes ne couvrent que les sociétés examinées par un régulateur, et les escrocs changent souvent de nom et de domaine. Vérifiez l’agrément dans le registre du régulateur du pays de la société.
D’où viennent les données et à quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Chaque jour, nous téléchargeons la liste de la KNF sur knf.gov.pl ainsi que les avertissements des régulateurs via IOSCO I-SCAN et les listes de la FCA et de l’AMF. Chaque entrée renvoie à notre article avec la source. Nous ne publions pas les entrées concernant des particuliers.
Que faire si j’ai envoyé de l’argent à une société de la liste ?
Ne payez aucun « frais de retrait » ni « impôt », n’installez pas de logiciel d’accès à distance, faites opposition sur votre carte, appelez votre banque et signalez l’affaire à la police et au régulateur. Conservez messages et preuves de virement.