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Slovenské podielové družstvo ROD et CMC Trading parmi 30 alertes de la KNF, CONSOB et FCA

Les régulateurs financiers ont ajouté 30 entités à leurs listes noires. Les mises en garde émanent notamment de : FCA (11), CONSOB (5), FMA (3), AFM (2), MFSA (2) et ASIC (2). On y trouve notamment Slovenské podielové družstvo ROD, CMC Trading, Hubtrading et Genesis-Arbit.

Rédacteur en chef de ForexRev

Publié le · 9 min de lecture

2 proposent des cryptoactifs, 3 des CFD ou du forex, 3 usurpent l’identité de sociétés ou d’autorités connues. Voici la liste complète avec les noms, les sites web et les liens vers les communiqués des régulateurs.

Les mieux notés

  1. 1Capital.com9,0
  2. 2CMC Markets8,8
  3. 3OANDA8,4
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⚠️ En bref

  • Nouvelles entités sur les listes noires: 30
  • Régulateurs: 🇵🇱 KNF 1 · 🇮🇹 CONSOB 5 · 🇳🇱 AFM 2 · 🇮🇪 CBI 1 · 🇲🇹 MFSA 2 · 🇦🇹 FMA 3 · 🇬🇷 HCMC 1 · 🇨🇦 OSC 1 · 🇨🇦 AMF Québec 1 · 🇦🇺 ASIC 2 · 🇬🇧 FCA 11
  • Offres de cryptoactifs: 2
  • CFD ou forex: 3
  • Clones et usurpations d’identité: 3

Les mises en garde à retenir

Slovenské podielové družstvo ROD — KNF

La KNF polonaise a transmis un signalement pénal au parquet de Varsovie concernant l'entité slovaque Slovenské podielové družstvo ROD, liée à la prétendue Národná Banka SPDR et au groupe Złota Wielka Polska. L'entité n'est pas immatriculée en Pologne et proposait des contrats d'investissement sans agrément.

True Ability — AFM

L'autorité néerlandaise AFM a mis en garde contre True Ability pour son offre de CFD et de devises, la qualifiant de présumée société de démarchage abusif (boiler room). Selon le régulateur, cette entité non autorisée sollicitait les investisseurs pour leur faire acquérir des actions fictives ou dénuées de valeur.

Eurizon Investment (clone) — CBI

La Banque centrale d'Irlande (CBI) a inscrit le site eurizoninvestment.com sur sa liste d'alertes en tant que clone non autorisé usurpant l'identité d'une société agréée, après un premier avertissement émis par la CSSF au Luxembourg.

CMC Trading — CONSOB

Le gendarme financier italien CONSOB a émis une mesure exécutoire visant CMC Trading via le domaine genesis-arbit.com. L'entité opère sans agrément et figurait déjà sur la liste d'alerte de la FCA britannique.

Liste complète des mises en garde — 7 novembre 2026

🇵🇱 KNF (Pologne) — 1 mise en garde

Slovenské podielové družstvo ROD

A fait l'objet d'un signalement pénal de la KNF pour fourniture illégale de contrats d'investissement sans enregistrement préalable en Pologne.

🇮🇹 CONSOB (Italie) — 5 mises en garde

Hubtrading

Fait l'objet d'une mesure exécutoire de la CONSOB pour exercice illégal de services financiers.

Genesis-Arbit

Selon la CONSOB, cette entité opère sans agrément financier et avait déjà été signalée par la FSMA belge.

CMC Trading

Est visé par une mesure exécutoire de la CONSOB pour activité non autorisée, après une mise en garde de la FCA.

Infinite Markets

Fait l'objet d'une alerte d'exécution de la CONSOB pour exercice illégal, ayant déjà été épinglé par l'AFM.

Quantiumax

Selon la CONSOB, l'entité est sous le coup d'une alerte exécutoire, après des avertissements de la FI, la FSMA et l'AMF.

🇳🇱 AFM (Pays-Bas) — 2 mises en garde

True Ability

Selon l'AFM, cette société opère comme une présumée boiler room proposant des CFD et du forex sans détenir d'agrément.

DirectValue

A été signalé par l'AFM comme une boiler room présumée démarchant des particuliers pour des CFD et devises sans autorisation.

🇮🇪 CBI (Irlande) — 1 mise en garde

Eurizon Investment (clone)

Selon la CBI, cette entité non autorisée est un clone usurpant l'identité d'une société agréée, également repéré par la CSSF.

🇲🇹 MFSA (Malte) — 2 mises en garde

Profit Capital FX

Selon la MFSA, la société fournit des services financiers sans détenir l'autorisation réglementaire requise à Malte.

Rimeco SA (clone)

Selon la MFSA, cette entité est un clone non autorisé qui usurpe l'identité d'un établissement agréé.

🇦🇹 FMA (Autriche) — 3 mises en garde

Bull Trade24 Ltd

Selon la FMA autrichienne, cette société propose des services financiers sans l'agrément obligatoire.

Coinmindz

A été inscrit sur la liste de la FMA pour exercice d'activités financières sans autorisation légale.

STIG International Trading & Gemstone FZCO

Selon la FMA, l'entité effectue des prestations de services financiers sans disposer de l'agrément requis.

🇬🇷 HCMC (Grèce) — 1 mise en garde

https://nelomiris.com and https://finzy0-dolores99.sbs/

Selon l'HCMC grecque, ces sites proposent illégalement des actions, des dérivés et des crypto-actifs sans autorisation.

  • Sites web: nelomiris.com and https
  • Offre: actions et obligations, instruments du marché monétaire, parts de fonds, CFD, forex et autres dérivés, cryptoactifs et actifs numériques, autres produits
  • Date de la mise en garde: 27.10.2026 · Communiqué du régulateur HCMC

🇨🇦 OSC (Canada (Ontario)) — 1 mise en garde

TradersWay (aka TW Corp LLC)

Selon l'OSC, l'entité n'est pas inscrite pour négocier des titres en Ontario, après une alerte de la CNMV.

🇨🇦 AMF Québec (Canada (Québec)) — 1 mise en garde

LKY

Selon l'AMF Québec, la plateforme sollicite des investisseurs pour des crypto-actifs sans être enregistrée auprès de l'autorité.

  • Autres noms: Lkyexch
  • Sites web: lkyexch.com
  • Offre: cryptoactifs et actifs numériques
  • Déjà signalée par: Financial Markets Authority (New Zealand)
  • Date de la mise en garde: 06.11.2026 · Communiqué du régulateur AMF Québec

🇦🇺 ASIC (Australie) — 2 mises en garde

Cortex Tradero (cortextradero.com)

Selon l'ASIC, l'opérateur fournit des services financiers en Australie sans détenir la licence obligatoire.

Montgomery Asset Management Pty Ltd ([email protected]) (clone)

Selon l'ASIC, cette entité non autorisée est un clone usurpant l'identité de Montgomery Asset Management Pty Ltd.

🇬🇧 FCA (Royaume-Uni) — 11 mises en garde

www.nex-investment.com

Selon la FCA, cette entreprise non autorisée pourrait fournir ou promouvoir des services financiers au Royaume-Uni.

wealthstockltd.co.uk

Selon la FCA, l'entreprise mène des activités de services financiers au Royaume-Uni sans agrément officiel.

Mega Pro Forex Trade

Selon la FCA, cette entité opère sur le territoire britannique sans l'autorisation financière nécessaire.

Veracore Finance

Selon la FCA, cette société n'est pas autorisée à fournir ou à promouvoir des services financiers.

gforex.co.uk

Selon la FCA, cette entité fournit des services financiers sans disposer de l'autorisation requise.

smartea.trading

Selon la FCA, cette plateforme non autorisée est susceptible de proposer des services financiers sans agrément.

ottowealthpartners.com

Selon la FCA, cette entité n'a pas reçu l'autorisation d'exercer des services financiers au Royaume-Uni.

www.vyberfx.net

Selon la FCA, l'entreprise fournit ou fait la promotion de services financiers sans autorisation valide.

First Islamic Cooperative Investment Bank PLC

Selon la FCA, cette entité pourrait fournir ou promouvoir des services financiers sans détenir d'autorisation.

rmtradingltd.com

Selon la FCA, cette plateforme non autorisée ne dispose pas du droit de fournir des services financiers.

Invexel FX Trade

Selon la FCA, l'entité ne dispose pas de l'agrément nécessaire pour proposer des services financiers de trading.

🛡️ Comment se protéger ?

  • Avant tout dépôt, vérifiez la licence du courtier dans le registre du régulateur — notre guide comment vérifier la licence d’un courtier vous explique la démarche.
  • Méfiez-vous des noms qui imitent des sociétés connues — les clones copient logos, adresses et numéros d’agrément de vrais courtiers.
  • N’installez jamais d’application de prise de contrôle à distance et ne communiquez aucun code SMS à quelqu’un qui propose de « vous aider à investir ».
  • Consultez la base complète sur notre liste d’avertissement et comparez des courtiers fiables dans notre classement des courtiers forex.

Source des données : IOSCO I-SCAN (International Securities and Commodities Alerts Network) et listes de mises en garde et communiqués des régulateurs cités (dont la liste des avertissements publics de la KNF, la Warning List de la FCA et les listes noires de l’AMF). Les données des entités sont reproduites sans modification ; descriptions et commentaires : rédaction ForexRev.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif. La présence d’une entité sur cette liste signifie qu’un régulateur a émis une mise en garde à son sujet — il ne s’agit pas d’une décision de justice. Vérifiez toujours les détails dans le communiqué du régulateur. Le trading de CFD avec effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital.

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À propos de l’auteur

Fondateur du portail, éditeur et responsable de son développement. Associé au monde du Forex depuis 2013, également en tant que trader individuel. Découvrir l’équipe éditoriale de ForexRev →

Cet article contient du contenu généré par l’IA.

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