KNF public warning list — 552 firms

Firms the Polish Financial Supervision Authority (KNF) has reported to prosecutors on suspicion of an offence — list as of 08.11.2026. We omit 120 entries about private individuals (full list on knf.gov.pl). An entry is not a conviction, but it is a serious red flag. Names and details are in Polish, as published by the KNF. Official list on knf.gov.pl ↗

We search names and domains on all regulators’ lists.

Art. 171, Banking Act 90

taking deposits and other banking activities without a KNF licence

„Bank Gospodarczy" prowadzący działalność poprzez platformy home.gospodarczyb.com oraz home.gospodarczybk.com.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
1. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000510690

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)

Court rulings
Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000510690

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Aforti Finance SA

ID number
KRS 0000436229 NIP 5252540891 REGON 146346308

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.)

ID number
KRS 0000371362

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ID number
KRS 0000750733

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000416988

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Apex Fin. Bank z wykorzystaniem strony internetowej apexfinbgw.sbs

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ascot Finance SA

ID number
KRS 0000620545

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.

ID number
KRS 0000793021

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. w art. 171 ust. 1 Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Aurum Neo-Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0001117211

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bank Gorzów SA

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Bevas Bank Limited Polska S.A. (bevas-pl.com/)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bon Belweder sp. z o.o.

ID number
KRS 0000628950

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Capital Direct sp. z o.o.

ID number
KRS 0000461607

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/

ID number
KRS 0000525329

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

Court rulings
24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.)

ID number
KRS 0000834976

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
CK Money sp. z o. o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o. o.)

ID number
KRS 0000607348

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

ID number
KRS 0000479887

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Legnicy

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Credit Royal sp. z o.o.

ID number
KRS 0000428199

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Dawid Z.

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

Court rulings
Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku 24 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Dom Finansowo-Inwestycyjny Filar sp. z o.o.

ID number
KRS 0000521795

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Dziesiątka Finanse SA (obecnie: Elektronika Rent SA)

ID number
KRS 0001022551

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Elit Group Bank

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000699819

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach)

Court rulings
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 22 kwietnia 2026 roku wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu

ID number
KRS 0000266634

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
FK sp. z o. o.

ID number
KRS 0000667716

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

Court rulings
29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
FSM Polska sp. z o.o.

ID number
KRS 0000242904

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)

ID number
KRS 0000831875

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Fundusz Korona sp. z o. o.

ID number
KRS 0000598040

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku)

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Gates Investment Bank Plc (www.gatesib.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Getin Premium Bank (GPB Bank) działający poprzez stronę internetową www.gpbbank.pl

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Helix Capital Investments Ltd

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Kielcach

Court rulings
12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Holsmal Bank

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Court rulings
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
http://lokaty-inwestycje.com.pl/

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów)

Court rulings
30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

ID number
KRS 0000930300

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Intellect Bank, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://bi-internetowe.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Janvest Capital 4 sp. z o.o.

ID number
KRS 0000803545

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach

ID number
KRS 0000196754

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

ID number
KRS 0000533328

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Lumin Trust Bank

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000581414

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000598990

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
16 marca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Miceolution

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Millerm Finansow

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Court rulings
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mizar Profit

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mobilnej Polska Banku SA – mpbo2.pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ

Court rulings
Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie wydała 28 maja 2026 roku postanowienia o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

ID number
KRS 0000382534

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
niezidentyfikowane osoby działające za pośrednictwem stron: www.kredyty-bank.pl oraz www.kredytybank.com

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Opole Bank Poland

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”)

ID number
NIP 6462494850

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000351038

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

ID number
KRS 0000293981

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.

ID number
KRS 0000293707

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000482872

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Okręgowy w Sosnowcu w dniu 20 września 2024 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Prime Capital Credit Union Investment Bank z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ID number
KRS 0000383409

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Provema Capital sp. z o.o.

ID number
KRS 0000806971

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Provema sp. z o.o.

ID number
KRS 0000540323

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Robert S.

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Tychach

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Slovenské podielové družstvo ROD z siedzibą w Bratysławie (w skład którego wchodzi Národná Banka SPDR, tł. Narodowy Bank SPDR) oraz niezidentyfikowane osoby działające pod nazwą „Złota Wielka Polska PL” i „Złota Wielka Polska”

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
SouthBanco - www.southbanco.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

ID number
KRS 0000390667

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
SVV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (BTCbank, www.btcbank.pl)

ID number
KRS 0000972216

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
The Reserve Bank of Poland

Prosecutor’s office
Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Court rulings
2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Uinvest LLC

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania.

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Wolbórz Bank Polska (wolborzb.com.pl)

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000618128

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)

ID number
KRS 0000375840

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Zen Bank SA

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 178, Act on Trading in Financial Instruments 343

trading in financial instruments without authorisation — incl. unlicensed forex and CFD brokers

„Altavics Group” działający przez stronę altavicsgroup.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
„Capital Systematics” działający przez stronę cap-crm.org

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 30 grudnia 2025 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 19 grudnia 2025 roku. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
„Everest Group” wykonujący działalność z wykorzystaniem strony internetowej everst.eu

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 23 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
„Fanconic Group” działający z wykorzystaniem strony internetowej fanconicgroup.com

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
„Quomarkets” – podmiot działający poprzez stronę quomarkets.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl) 2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne.

Information
1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd 2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited 3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD 4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com 5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com 2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24xforex.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000300210

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

ID number
KRS 0000610406

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
19 grudnia 2024 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Ambersgate Global prowadzący działalność za pośrednictwem stron www.ambersgate-global.digital, www.ambersgate-global.org, www.ambersgateglobal.net, www.ambersgate.global, www.ambersgate.net, www.ambersgate-global.ltd i www.amersgate.ltd

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Andrzej P.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 16 października 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów z 19 czerwca 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów o umorzeniu dochodzenia z 19 czerwca 2024 roku jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000467068

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Atlantic Comium działający przez stronę atlanticcomium.org oraz atlantic-comium.tech

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Aventis Capital Trading

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową bbi-lmtd.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bamboozle Group LTD, prowadzący działalność poprzez platformę internetową celineinvest.pro

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała 9 marca 2026 roku postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
22 czerwca 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 marca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BeAlgo działający za pośrednictwem platformy bealgo.com oraz AlgoTechs działający za pośrednictwem platformy algotechs.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex – https://irotradex.com/)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu)

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA

ID number
KRS 0000305178

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000491536

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000472547

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bogusława S.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000663054

Prosecutor’s office
Prokuratura Krajowa

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000505547

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co)

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
11 lutego 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
CBS Market działający poprzez platformę https://cbsmarket.co/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 15 września 2025 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie z 3 lipca 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Cbtrex działający poprzez stronę www.cbtrex.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.)

ID number
KRS 0000529535

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Cezary K.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 11 września 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
CFG Polska sp. z o.o.

ID number
KRS 0000715304

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie 17 września 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000696427

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ID number
KRS 0000545586

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Comfort Capital sp. z o.o.

ID number
KRS 0000363926

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000459334

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000249524

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce

ID number
KRS 0000550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce)

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000632270

Prosecutor’s office
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl

ID number
KRS 0000621124

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Dariusz S.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Domking Capital Ltd działalność prowadzona poprzez strony www.domkingcapitalltd.com i www.domking-capital.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie 7 listopada 2025 roku zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z 4 listopada 2025 roku. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 30 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie z 28 czerwca 2023 roku o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000485342

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000542997

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Fidelis Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000718172

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej, zatwierdzone 15 grudnia 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Finberg Group Corp oraz Finberg Group PLC, działające za pośrednictwem platformy Finberg Group pod adresem www.finberggroup.ltd

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Fincloud (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.fincloud.center)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000414295

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
4 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2023 roku warunkowo umarzający postępowanie. 24 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał kolejny wyrok warunkowo umarzający postępowanie.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000697169

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000499662

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Forex Network sp. z o.o. (obecnie NXF sp. z o.o.)

ID number
KRS 0000571865

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Forex Network sp. z o.o. Sp. k. (obecnie NXF sp. z o.o. sp. k.)

ID number
KRS 0000573801

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Forex TB Ltd. (www.patronfx.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 11 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów postanowienie z 26 maja 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi

ID number
KRS 0000729257

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi

ID number
KRS 0000719643

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie

ID number
NIP 5482686807

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Future Invest Limited

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
16 sierpnia 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 16 czerwca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Gaweł K.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
General Trading Company prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej cfd.general-trading-company.io

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.)

ID number
KRS 0000455245

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000466373

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 869136

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ID number
KRS 0000726013

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r. o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000345746

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Good Investments LTD; Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange)

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 18 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 października 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ID number
KRS 0000533835

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000571985

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000629979

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ID number
KRS 0000589194

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach oraz Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach

ID number
NIP 8731247021 KRS 0000721569

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.)

ID number
KRS 0000608646

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
25 stycznia 2024 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie

ID number
NIP 6771668064

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com)

ID number
podmiot nie są zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
http://www.binarino.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
https://www.marketcfd.com/

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 000026052

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000723170

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszaw - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading) 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market) 19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon) 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group) 5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro)

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000573293

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 21 maja 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000544334

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Intenfix prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl)

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 17 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000414890

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

ID number
KRS 0000650778

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ID number
KRS 0000559035

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Kielcach

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Jan T.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 17 maja 2022 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim 12 lipca 2023 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Jet Capitals (jetcapitals.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 26 marca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 17 grudnia 2025 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000708259

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Jolanta T.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com

ID number
Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Kamil Ś.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie

ID number
NIP 6971011127

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki

ID number
NIP 9670625646

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000319529

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000444327

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ID number
KRS 0000603073

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000572140

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000833322

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
KFG SA z siedzibą w Rzeszowie

ID number
KRS 0000795490

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
KLG S.A. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000505251

Prosecutor’s office
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Kraj Maklerów, prowadzący działalność za pośrednictwem stron https://kraj-m.com/terms.html oraz https://kraj-maklerow.com oraz Traderzy Bez Granic, prowadzący działalność za pośrednictwem strony https://tbg-lmtd.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.starmarkets.io)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Krzysztof S.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000491246

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.)

ID number
KRS 0000474352

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.)

ID number
NIP 5252694022

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 22 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie z 28 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 000068553

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 27 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie postanowienie z dnia 20 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl - platforma inwestycyjna)

ID number
Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Łukasz J.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Łukasz S. oraz Maciej D.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Magdalena W.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000595602

Prosecutor’s office
Prokuratura Krajowa

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Manfradytrade działający poprzez strony www.manfradytrade.com i www.manfreditrade.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mango Group LLC prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, m.in. poprzez stronę internetową https://www.x-fortunes.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ID number
KRS 0000522795

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Marek C.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
2 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 29 czerwca 2021 r. o umorzeniu dochodzenia (sygn. akt XIV Kp 1769/21).

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej fenix-funds.pro

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Marketrip (platforma inwestycyjna - https://marketrip.com/, https://marketrip.co/ oraz strona http://marketrip.site)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Markets Expert - prowadzący działalność pod adresami: www.marketsxpert.com, www.marketsxpert.co, markets-expert.com, www.mktsxprt.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przeniesiona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów)

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000603627

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
19 lipca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 28 lutego 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Michał F.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
Michał G.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ID number
KRS 0000567615

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mirosław L.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mirosław R.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000603581

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie)

ID number
KRS 0000424373

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com)

ID number
Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 27 kwietnia 2026 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie. Postanowienie jest prawomocne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Nekstra Ltd.

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000550956

Prosecutor’s office
Prokuratura Krajowa

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ID number
KRS 0000575952

Prosecutor’s office
Prokuratura Krajowa

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000393954

Prosecutor’s office
Prokuratura Krajowa

Court rulings
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 10 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
New Hold AG działalność prowadzona przez strony www.newhold.pro i www.newhold.net

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie)

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
niezidentyfikowane osoby posługujące się nazwą „InvestingFDX” oraz „FdxInvesting”, działające przez stronę fdxinvesting.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformami: MultiStox działającą przez strony internetowe: multi-stox.com, multistox.com oraz GraniteMark działającą przez strony internetowe: granitemark.net, granitemark.pro, trd.granitemark.net, trd.granitermark.pro

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie „Blitz Finance”, działające przez stronę blitz365finance.org

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie EWA Trading działającą przez stronę internetową ewa-trading.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie Profile Hub działającą przez strony internetowe user.profile-hub.net, user.profile-hub.org, wt.profile- hub.org

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Nine Ventures działalność prowadzona przez strony www.nine-ventures.com, www.nine-ventures.net i www.nine-ventures.org

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Niro Trade (platforma inwestycyjna – nirotrade.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi)

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com

ID number
KRS 0000603971

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Nostra AI Investment działający przez stronę nai-investment.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/

ID number
KRS 0000596730

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/

ID number
KRS 0000556560

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com)

ID number
KRS 0000576636

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000923860

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Oktawian O.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem https://www.stocklinity.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Olympus Holding (platforma inwestycyjna www.olympusholding.co)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
OMC Markets z siedzibą w Sofii

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000351038

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach

ID number
REGON 072822890

Prosecutor’s office
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Piotr N.

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Piotr Z.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Pix Point Consulting LTD oraz Pix Consulting Limited, świadczące usługi za pośrednictwem platformy Pix Pal Pro prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej pixpalpro.com

ID number
podmioty nie są zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma „CzappHF” działająca przez stronę czapphf.com oraz theczapp.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma 42 Financial działająca przez stronę www.42-financial.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma Ancor Capital, prowadząca działalność za pośrednictwem strony internetowej www.ancorc.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma Beaumont działająca przez stronę beaumont.com.co

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z w art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma działająca przez stronę stonxpro.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
platforma Edutrading, posługująca się stroną internetową edutrading.com, reprezentowana przez podmiot Adlegion Ltd

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1, 2a, 2b, 3 i 8a oraz w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma Eurotrade Invest posługująca się adresem strony internetowej: eurotradeinvest.live

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej www.foruscapital.ltd

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma General Trust Group - prowadząca działalność za pośrednictwem strony www.generaltg.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
platforma internetowa www.topeu.com/pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma Investingunity posługująca się adresami stron internetowych: investing-unity.com, investing-unity.biz, investingunity.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma inwestycyjna posługująca się adresami stron internetowych: www.amisolutions.co oraz www.ami-solution.net (nazwa handlowa: „Ami Solutions”)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.rxptraders.com oraz www.rxptrades.com (nazwy handlowe: „RXP Traders”, „RXP Trades” oraz „RXP Trade”)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.am-szmaragd.com (nazwa handlowa: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „Capital-Invest” lub „CFD Capital-Invest”)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.leveragesix.com (nazwa handlowa „LeverageSix”)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 17 czerwca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 12 marca 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
platforma Lincoln Financial Service Ltd posługująca się adresami stron internetowych: lincolnfinancialservicesltd.com, lincolnfinancialservicesltd.net, lincolnfinancialservicesltd.trade, lincolnfinancialservicesltd.vip, financelinclcompany.com, lincolnfinaff.online, lincolnfin.online

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma posługująca się nazwą EFX Trading działająca przez stronę www.efxtrading.top

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Platforma posługująca się nazwą handlową SwissQuateGPT i działająca poprzez stronę internetową www.swissquategpt.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma posługująca się nazwą handlową Techsolutionlive i działająca przez stronę internetową www.techsolutionlive.com, www.techsolutionlive.net oraz www.trading.techsolutionlive.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi 15 maja 2026 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma Prosperity Fund Solution, działająca przez stronę www.prosperity-fs.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma Relchart działająca z wykorzystaniem strony https://relchart.com/

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platformy Vexchange i Venture Xchange działające z wykorzystaniem strony internetowej www.venturesexchanges.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Podmiot prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej signalfxoption.com

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Podstrony w ramach domeny https://news24zoom.com/

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000526768

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Premium Investment Services Limited prowadzący działalność pod nazwą handlową Premium Invest Club poprzez stronę internetową premiuminvestclub.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000552230

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 20 lipca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
primeu.net, primeu.com

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

ID number
KRS 0000312333

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Pulse Investments

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
Quantumlux Group prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://quantumluksgroup.com/pl/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Radosław H.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 10 marca 2026 roku wydał wyrok nakazowy skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu

ID number
KRS 0000634786

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Redpine Capital sp. z o.o. Oddział w Polsce Redpine Capital LTD z siedzibą na Cyprze

ID number
KRS 00001015617 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ID number
KRS 0000516905

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie

ID number
NIP 7010372149

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z 14 października 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com) Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com)

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform: www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ID number
KRS 0000575855

Prosecutor’s office
Prokuratura Krajowa

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
30 maja 2022 r. asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000641033

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Sławomir K.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Smart Invest Studio działający poprzez stronę www.smartinveststudio.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000528547

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000618867

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Court rulings
22 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie

ID number
NIP 9512285803

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000908262

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Szymon K.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000724254

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Taylor Inwestycja i Handel (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową tih-lmtd.com/index.html

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Teletrade Polska sp. z o.o. przy użyciu platform: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com oraz esperio.org

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ID number
KRS 0000418015

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
TRDnavigator https://www.trdnavigator.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Treasurer sp. z o.o.

ID number
KRS 0000719293

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Treasurer sp. z o.o. sp. k.

ID number
KRS 0000719325

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Treasury Broker sp. z o.o.

ID number
KRS 0000877195

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000535840

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Universe - działalność prowadzona m.in. poprzez stronę internetową https://universe.co.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - https://unixbroker.com/

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
25 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu

ID number
NIP 9720011580

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/ 3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000867429

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000640348

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, tj. www.fortissio.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Vintanse Group działający poprzez www.vintanseg.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000619101

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
WGT SA

ID number
KRS 000075360

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało złożone przez UKNF ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana).
Whalestep działająca poprzez whalestep.org, cfd.whalestep.org, cfd.whalestep.net, whalestep.co.uk

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
WiseBanc

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
www.mit-ic.net i www.mit-ic.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Xvector LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (właściciel domeny https://ezcfds.com/)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 178 with Art. 79, Act on Trading in Financial Instruments 7

acting without registration as an investment firm agent

Bartosz G.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000571985

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000603627

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000617435

Prosecutor’s office
Prokuratura Regionalna w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000619562

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 99 and 99a, Public Offering Act 9

public offering of securities without the required prospectus

Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000843564

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000416988

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Canapharm P.S.A.

ID number
KRS 0000966477

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o.

ID number
KRS 0000770675

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które w zakresie czynu wskazanego zostało wszczęte przez prokuratora z urzędu.
Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000414890

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl

ID number
KRS 0000596730

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej

ID number
KRS 0000383825

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 grudnia 2022 r.

Information
Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku

ID number
KRS 0000126288

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku (sygn. akt V Ka 699/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt II K 528/19).

Information
Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000490390 NIP 8971795331

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 22 maja 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie utrzymała w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 4 kwietnia 2025 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 57, Commodity Exchanges Act 1

operating a commodity exchange without a licence

WGT SA

ID number
KRS 000075360

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Information
Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 430, Insurance and Reinsurance Act 2

insurance activity without a licence

Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Cintaf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000683202

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie

Court rulings
Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 4 sierpnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 47 and 48, Insurance Intermediation Act 2

insurance intermediation without authorisation

Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

ID number
KRS 0000534300

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

Information
Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000669690

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe

Information
Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 287 and 290–296, Investment Funds Act 22

investment fund activity without authorisation

Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o.

ID number
KRS 0000983671

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 30 maja 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 8 sierpnia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
ASI AIM Investment Fund SA

ID number
KRS 0001179767

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Autoken P.S.A.

ID number
KRS 0000966602

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15 sp. z o.o.

ID number
KRS 0000572153

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Hudson Hill Trust SA

ID number
KRS 758367

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Jakub K.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o.

ID number
KRS 0000965901

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 18 lutego 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
MT Capital sp. z o.o.

ID number
KRS 0000615119

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Niezidentyfikowana osoba prowadząca na portalu społecznościowym Facebook profil pod nazwą „BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych”

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 29 grudnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie

ID number
KRS 0000561816

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie połączone z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu)

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)

ID number
KRS 0000488555

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k.

ID number
KRS 0000664223

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
TC Media sp. z o.o.

ID number
KRS 0000982865

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Tenset Ltd z siedzibą w Londynie Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl

ID number
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Wantuch Investment

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa

ID number
KRS 0000602924

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Zenith Partners Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 150 and 151, Payment Services Act 56

payment services or e-money without authorisation

1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie

ID number
1. KRS 0000520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Court rulings
8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com) 2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie

ID number
1. KRS 0000502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000689296

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000924462 NIP 7011053452

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ID number
KRS 0000750733

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl)

ID number
KRS 0000326213

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Court rulings
Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000677125

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ

Information
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net)

ID number
KRS 0000668333

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ID number
KRS 0000373405

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Court rulings
12 maja 2023 roku uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com)

ID number
KRS 0000513619

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)

ID number
KRS 0000500891

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Court rulings
Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Court rulings
Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce

ID number
KRS 0000791149

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BP Remit Limited z siedzibą w Londynie

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

ID number
KRS 0000574049

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000621487

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Court rulings
Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
DreamFactory Solutions LLC

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl)

ID number
KRS 0000243555

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie

ID number
KRS 0000655383

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Wadowicach

Court rulings
Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Financial House Limited (d. Jeton Venture Limited) z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) świadczący usługi za pośrednictwem platformy internetowej www.jeton.com

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ID number
KRS 0000814443

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Gurbandurdy A.

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000620067 NIP 7811928981

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000406590

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)

Information
Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000373781

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie

ID number
KRS 0000550086

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Lublinie

Court rulings
Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000419059

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii)

ID number
-

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
KLIK-24 sp. z o.o.

ID number
KRS 0000847322

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie

ID number
KRS 0000722276 NIP 5213817408

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie

Court rulings
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie wydała 25 marca 2026 roku postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mobilum Pay sp. z o.o.

ID number
KRS 0000871351

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią

ID number
KRS 0000613054 NIP 5581864034

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000592145

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald

Court rulings
Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

ID number
KRS 0000404168

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu)

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie

ID number
KRS 0000804157

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Payholding International sp. z o.o.

ID number
KRS: 0000760715 REGON: 381808333 NIP: 8992853499

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000779070

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000839373

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ID number
KRS 0000871162 NIP 5833412545

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000651136

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000782431

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl)

ID number
NIP 1182105129

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie

Court rulings
9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000723273

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl)

ID number
KRS 0000364664

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim

Court rulings
Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Sylwester Kąkolewski

ID number
NIP 8741811612 REGON 527890425

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu

ID number
KRS 0000411953

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu

Court rulings
Sąd Okręgowy w Katowicach 8 października 2021 roku utrzymał w mocy wyrok warunkowo umarzający postępowanie Sądu Rejonowego w Sosnowcu z 30 marca 2021 roku. Wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000745488

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

ID number
KRS 0000733149

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ID number
KRS 0000532416

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl

ID number
KRS 0000674256

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ID number
KRS 0000606019

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ID number
KRS 0000791787

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Wurmie sp. z o.o.

ID number
KRS 0000699291

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Court rulings
Postanowieniem z 22 czerwca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z 27 marca 2026 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o umorzeniu dochodzenia z 27 marca 2026 roku jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF

Art. 89 and 90, Insurance Distribution Act 8

insurance distribution without registration

Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie

ID number
KRS 0000366785

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka

ID number
NIP 9460001425

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Grant Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. j.

ID number
KRS 0000865665

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Śremie

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Horyzont-In sp. z o.o.

ID number
KRS 0000521704

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim

Court rulings
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 5 marca 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim jest prawomocny.

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ID number
KRS 0000416276

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Mariusz S.

ID number
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa w Śremie

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie

ID number
KRS 0000588978

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie)

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze

ID number
NIP 9291010604

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze)

Court rulings
11 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie (sygn. akt II K 177/21)

Information
Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 59h and 59i, Consumer Credit Act 9

lending or credit intermediation without registration

360DA LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://kredytnadowolnycel.pl

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Court rulings
Postanowieniem z 18 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Bon Belweder sp. z o.o.

ID number
KRS 0000628950

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Capital Direct sp. z o.o.

ID number
KRS 0000461607

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Court rulings
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.

Information
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Court rulings
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 6 maja 2024 roku, zatwierdzone przez Prokuratora 23 maja 2024 roku stało się prawomocne 25 lipca 2024 roku.

Information
Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Obsug Krtarnowk SAS

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Court rulings
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Swiss Credit Support sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ID number
KRS 0000552023

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Information
Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Wolkaz Obsug SAS

ID number
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Court rulings
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Information
Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 76 and 77, Mortgage Credit Act 1

mortgage credit intermediation without registration

podmiot działający za pośrednictwem strony www.szybkopodzastaw.pl

Prosecutor’s office
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Information
Zawiadomienie z art. 76 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Art. 37 and 38, Crowdfunding Act 2

crowdfunding services without authorisation

Crowder SA (wcześniej Crowder sp. z o.o.)

ID number
KRS 0001062041

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Information
Zawiadomienie z art. 37 i 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Money Coaching sp. z o.o. sp. k.

ID number
KRS 0000399097

Prosecutor’s office
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

Information
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć i pomocy kredytobiorcom. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

How to check a broker in 3 steps

Search the warning lists
Enter the name and the website. Scammers often change their name but keep the same domain.
Check the licence in the register
No warning does not mean a licence. Look the firm up in the register of the regulator in its home country.
KNF register of firms ↗ · ESMA registers ↗
Watch for red flags
Guaranteed profit, time pressure, requests for remote access (AnyDesk) or payment to a private account.

Frequently asked questions

What is the KNF public warning list?

It is a list kept by the Polish Financial Supervision Authority (KNF) of firms it has reported to prosecutors on suspicion of an offence — most often operating without the required authorisation. An entry is not a conviction, but it is a serious red flag.

The firm is not on the list — does that mean it is safe?

No. The lists only cover firms a regulator has looked into, and scammers often change names and domains. Check whether the firm is authorised in the register of the regulator in its home country.

Where does the data come from and how often is it updated?

Every day we download the KNF public warning list from knf.gov.pl and regulators’ warnings from IOSCO I-SCAN and the FCA and AMF lists. Each entry links to our article with the source. We do not publish entries about private individuals.

What should I do if I sent money to a firm on the list?

Do not pay any “withdrawal fees” or “taxes”, do not install remote-access software, block your card and call your bank, and report it to the police and the regulator. Keep all messages and payment confirmations.